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AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210
– Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea
Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno martedì 20 aprile
2010, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno mercoledì 21 aprile
2010, stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione; Presentazione della Relazione della Società di Revisione e della Relazione
del Collegio Sindacale all’Assemblea; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre
2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Società di Revisione
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti.
B. Integrazione dell'incarico conferito alla società di Revisione Reconta Ernst & Young
S.p.A. con delibera assembleare del 16 aprile 2008
3. Integrazione dell’incarico conferito alla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. con
delibera assembleare del 16 aprile 2008; deliberazioni inerenti.
C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni
proprie
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie,
anche al servizio dei piani di “Stock Option”; deliberazioni inerenti.
Si prevede fin d’ora che, data la composizione azionaria della società, l’Assemblea potrà costituirsi
e deliberare in data 21 aprile 2010.
Il capitale sociale è composto da n. 1.181.227.564 azioni ordinarie; hanno diritto di voto esclusivamente
le azioni ordinarie attualmente in circolazione ovvero, escluse le n. 44.825.500 azioni
proprie detenute alla data odierna, n. 1.136.402.064 azioni. Tale numero potrebbe variare nel
periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell’assemblea.
Mediaset S.p.A. è intermediario finanziario iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale
prevista dall’art. 113 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario –
T.U.B.), ai sensi del combinato disposto dell’art. 108 T.U.B. e dell’art. 1 D.M. (del Ministro del
Tesoro) n. 517/1998, chiunque partecipa in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato
da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti
detta percentuale, qualora non possegga i requisiti di onorabilità ivi previsti. I medesimi
requisiti si applicano a chiunque, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta,