13015_00_001-056_Nota_Sintesi_03053_01 001-018 - Mediobanca

Moleskine S.p.A.Nota di SintesiC.4 Descrizione dei diritti connessi alle AzioniTutte le azioni ordinarie della Società, incluse le Azioni oggetto dell’Offerta Globale, hannole stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni avranno godimento regolare.Ciascuna azione ordinaria della Società attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinariee straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabilidisposizioni di legge e dello Statuto.Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti: (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riservalegale, fino al limite di legge; (b) il resto a tutte le azioni, salvo che l’Assemblea, su propostadel Consiglio di Amministrazione, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riservestraordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte aisuccessivi esercizi.In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazionee nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.Alla Data della Nota Informativa non esistono altre categorie di azioni.C.5 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle AzioniNon esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto.Si segnala tuttavia che, in conformità agli obblighi di cui al Facility Agreement, in data 15 luglio2011 Appunti e Istifid hanno costituito un pegno di primo grado (il “Pegno”) sul 100%delle quote della Società (oggi, a seguito della trasformazione in S.p.A., gravante sulle azionidella Società, l’”Oggetto del Pegno”) a garanzia delle obbligazioni derivanti, inter alia, dalFacility Agreement (l’”Accordo di Pegno”).Si segnala tuttavia che, in data 15 febbraio 2013, i Soggetti Finanziatori si sono impegnati, subordinatamenteal verificarsi di talune condizioni sospensive, ad estinguere il Pegno gravantesull’Oggetto del Pegno in tempo utile per il rilascio da parte di Appunti e Pentavest dell’attestazionedi cui all’Allegato 1A),2),A), d), del Regolamento Emittenti, secondo latempistica di cui alla nota 4 del suddetto Allegato e quindi entro la data di avvio dell’OffertaGlobale, restando inteso che, in caso di (i) mancato inizio delle negoziazioni delle azioniMoleskine sul MTA, (ii) sospensione o interruzione dell’Offerta Globale, ovvero (iii) mancatasottoscrizione, entro la fissazione e comunicazione del Prezzo di Offerta, degli Accordi diLock-up, il Pegno sarà ricostituito.Si segnala l’assunzione di Accordi di Lock-up assunti dagli Azionisti Venditori, dalla Societàe dai Soci Managers.– 29