REVISTA FUNPRESP DIGITAL - Abril de 2015

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Governança | Relatório Anual de Informação 2014 Quadro 01 - Demonstrativo de Certificações dos dirigentes da Funpresp Conselheiros Diretores Técnicos da área de investimentos Ano: 2014 Fonte: Funpresp-Exe Conselho Deliberativo Presidente Investimentos Administração Seguridade Gerentes Coordenadores Analistas ANBIMA IBGC ICSS ANBIMA ICSS ICSS ICSS e ANBIMA ANBIMA ANBIMA Planejamento e Gestão por Processos O Planejamento Estratégico é uma importante ferramenta para a tomada de decisão, além de fornecer os subsídios para que gestores estejam alinhados com a estratégia global da EFPC. Diante disso, a Funpresp-Exe construiu as bases para elaboração do seu Planejamento Estratégico, de forma a direcionar as ações e recursos da Entidade para o alcance dos objetivos e metas traçadas. Nesse sentido, ao final de 2013, foi elaborado o Plano de Trabalho da Diretoria Executiva para 2014, com o objetivo principal de estruturar a Funpresp-Exe. O Plano de Trabalho, composto por 51 programas, sofreu alguns ajustes durante o ciclo de execução, culminando em uma média geral de 74% de ações executadas, sendo que os 13 principais programas foram executados na sua integralidade. Com o aprimoramento dos processos e o aumento da performance do negócio foi elaborada e estruturada a Arquitetura de Processos e Normativos da Funpresp-Exe, baseando-se nos conceitos de Governança, Negócio e Suporte. Isso permitiu o agrupamento dos macroprocessos e processos de acordo com o objetivo específico de cada um. No mapeamento foram identificados macroprocessos, dos quais foram definidos como prioridade para modelagem e normatizaçãoos processos com impacto no Extrato do Participante. 14
Relatório Anual de Informação 2014 | Governança Fiscalização e Controle Auditoria Previc Em 2014, no período de 21 de julho a 05 de setembro, a Funpresp-Exe foi objeto de fiscalização pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, cujo objetivo principal foi a verificação quanto aos princípios, regras e práticas de Governança, gestão e controle internos nos termos da Resolução CGPC nº 13/2004. O órgão fiscalizador verificou a adequação dos trabalhos das Diretorias e dos Conselheiros no sentido de desenvolver uma Governança e gestão de riscos compatíveis com o porte e a importância socioeconômica da Fundação. Da fiscalização resultaram em recomendações à Fundação, as quais foram informadas à Previc por meio do Ofício n° 990/2014/PRESI/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2014, compostos por justificativas e ações a serem implementadas com seus respectivos prazos. A auditoria foi encerrada pelo órgão por meio do Ofício nº 304/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 09/02/2015. Relatório de Controle Interno - RCI O Conselho Fiscal manifestou-se semestralmente sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios às normas em vigor e à Política de Investimentos, à aderência das premissas e hipóteses atuariais e à execução orçamentária. Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI Como órgão diretamente vinculado ao Conselho Deliberativo, a Auditoria Interna define e submete anualmente ao CD seu Plano Anual de Trabalho. O PATAI de 2014 definiu e classificou processos já implementados na Funpresp-Exe passíveis de auditoria, identificando 28 processos com baixo risco, 27 com risco médio e oito processos com potencial de risco elevado. Dentre os processos instalados, foram concluídas, até o momento, auditorias nas áreas de Gestão do Atendimento ao Participante, Gestão do Cadastro, Gestão da Arrecadação, Gestão de Compras, Gestão da Folha de Pagamentos e Gestão do Investimentos, totalizando seis processos auditados no ano de 2014. 15
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