Itau S.A. Banco I - Relações com Investidores - Banco Itaú

GOVERNANÇACORPORATIVAO Banco Itaú é controlado pela holding Itaúsa– Investimentos Itaú S A. O acompanhamentodas atividades do Banco pelos órgãos superioresda Itaúsa realiza-se pelo Colegiadodas Diretorias da Itaúsa e do Banco Itaú.Este órgão é constituído pelos diretores daItaúsa que participam do Conselho de Administraçãodo Banco e pelos membros doGrupo Executivo da Diretoria do Banco.A Administração Superior é constituída pelosórgãos estatutários do Banco: a AssembléiaGeral de Acionistas; o Conselho de Administração;a Diretoria; o Conselho Consultivo; oComitê Consultivo Internacional; o Comitêde Controles Internos; e o Conselho Fiscal.O órgão soberano é a Assembléia Geral deAcionistas que se reúne ordinária e extraordinariamentena forma da lei. A Assembléiaaprova o Estatuto Social, elege os membrosdo Conselho de Administração, do ConselhoConsultivo e do Conselho Fiscal.O Conselho de Administração, compostode 5 a 20 membros, não tem função executiva,mas orienta e fiscaliza os atos daDiretoria. Compete-lhe eleger a Diretoria, oComitê Consultivo Internacional e o Comitêde Controles Internos.A Diretoria é composta de 40 a 75 membros,comandados pelo Grupo Executivo,o qual é composto atualmente por 17 membros,reunindo os Vice-Presidentes e DiretoresExecutivos coordenados pelo Presidentee Diretor Geral.Merecem menção especial os Conselhos eComitês estatutários: o Conselho Consultivo,o Conselho Fiscal, o Comitê Consultivo Internacional,orientador das operações internacionaisdo Banco, e o Comitê de ControlesInternos, este responsável pela avaliaçãoda eficiência e confiabilidade do Sistema deControles Internos e da conformidade dasoperações e negócios do Banco com osdispositivos legais, regulamentos internos ea política da Banco, além de supervisionaros serviços de Auditoria Interna.Para o Conselho Fiscal são eleitas pessoascompetentes e com total independência emrelação à organização. Em 2000, foram eleitoscomo membros efetivos Gustavo JorgeLaboissiere Loyola, ex-presidente do BancoCentral, Iran Siqueira Lima e Alberto SozinFuruguem, ex-diretores do Banco Central.Essencialmente colegiada, a administraçãodo Itaú é coordenada por vários outros Comitêsmultidisciplinares, com membros fixos eagendas detalhadamente previstas, em cronogramasanuais, nos quais todos os diretoresdo Banco, de acordo com sua área deatuação, participam da tomada de decisões.Dentre esses órgãos colegiados destacamse:a Comissão Executiva Bancária, responsávelpela estratégia e pela ação comercialdo Banco em todos os seus segmentos deatuação; a Comissão Executiva Financeiraque controla os riscos de mercado e acompanhaa execução da programação financeira;as Comissões de Crédito que gerenciamos riscos de crédito e definem as políticas decrédito; a Comissão de Auditoria que definepolíticas e diretrizes da auditoria interna; aComissão Executiva Operacional que orientaos investimentos e a infra-estrutura operacionalda organização; a Comissão de Mercadode Capitais que coordena a participação doItaú no mercado de capitais e de investimentos;e a Comissão de Recursos Humanos queestabelece a política de pessoal.42