Formulário 20-F 2007 - Relações com Investidores - Banco Itaú

165ITEM 12 DESCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS QUE NÃO AÇÕES12A. Títulos de dívidaNão se aplica.12B. Bônus de subscrição e direitosNão se aplica.12C. OutrosNão se aplica.12D. Ações Depositárias AmericanasNão se aplica.PARTE IIITEM 13 INADIMPLÊNCIAS, ATRASOS DE DIVIDENDOS E OUTROS ATRASOSNada a informar.ITEM 14 MODIFICAÇÕES RELEVANTES DOS DIREITOS DOS DETENTORES DE VALORESMOBILIÁRIOS E UTILIZAÇÃO DA RECEITANossos acionistas aprovaram na assembléia geral extraordinária realizada em 30 de abril de 2002 umaalteração de nosso estatuto social concedendo aos acionistas preferencialistas o direito de tag along no casode venda de nosso controle e o direito de receber 80% do preço pago ao acionista controlador.ITEM 15 CONTROLES E PROCEDIMENTOSAvaliação dos controles e procedimentos de divulgaçãoFizemos uma avaliação, sob a supervisão e com a participação de nossa administração, entre eles oDiretor Presidente, ou CEO, e o Diretor Financeiro, ou CFO, da efetividade de nossos “controles eprocedimentos de divulgação” (conforme definido nas Regras 13a-15(e) e 15d-15(e) da Lei das Bolsas deValores Mobiliários de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”), conforme requerido pelo parágrafo (b) dasRegras 13a-15 ou 15d-15 da Lei das Bolsas de Valores (“Exchange Act”), na data-base 31 de dezembro de2007. Um sistema de controles, por mais bem concebido e operacionalizado que seja, pode proporcionarapenas uma segurança razoável, e não absoluta, de que os objetivos do sistema de controle serão atingidos.Portanto, nossa administração não espera que os controles irão evitar todos os erros e fraudes.Com base na avaliação efetuada, o CEO e o CFO concluíram que, na data-base 31 de dezembro de2007, os controles e procedimentos de divulgação do Itaú Holding eram efetivos para proporcionar segurançarazoável de que as informações relevantes, relativas ao Itaú Holding e suas subsidiárias consolidadas, sãoregistradas, processadas, resumidas e apresentadas em relatório nos prazos especificados nas normas eformulários da SEC.Relatório da Administração sobre Controles Internos Relacionados às Demonstrações ContábeisNossa administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internosadequados, relacionados às demonstrações contábeis, conforme definido nas Regras 13a-15(f) e 15d-15(f) daLei das Bolsas de Valores Mobiliários de 1934 (“Securities Exchange Act of 1934”). Nossos controles internosforam desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros eelaboração das demonstrações contábeis para fins externos, de acordo com os princípios contábeisgeralmente aceitos.