ExpoJeweller_3(110)_2018
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ОБЯЗАННОСТИ ЮВЕЛИРОВ<br />
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ<br />
ФИНАНСИРОВАНИЮ<br />
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ<br />
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ<br />
ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ<br />
23 ИЮЛЯ <strong>2018</strong> Г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ МАСШТАБНЫЕ<br />
ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ (ДАЛЕЕ —<br />
№115-ФЗ), КАСАЮЩИЕСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЮВЕЛИРАМИ<br />
ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ<br />
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ФРОМУ). ТЕПЕРЬ ЮВЕЛИРЫ<br />
ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНЯТЬ РЯД ЗНАЧИМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОБ<br />
ОСНОВНЫХ ИЗ КОТОРЫХ МЫ СЕГОДНЯ РАССКАЖЕМ<br />
1.<br />
C 23 июля <strong>2018</strong> г. ювелиры обязаны<br />
применять меры по замораживанию<br />
(блокированию) денежных<br />
средств или иного имущества, за исключением<br />
случаев, установленных п. 7 ст. 7.5<br />
№115-ФЗ, незамедлительно, но не позднее<br />
одного рабочего дня со дня размещения в<br />
сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга<br />
информации о включении<br />
организации или физического лица в<br />
перечень организаций и физических лиц,<br />
в отношении которых имеются сведения<br />
об их причастности к распространению<br />
оружия массового уничтожения, проинформировав<br />
незамедлительно о принятых<br />
мерах уполномоченный орган в порядке,<br />
установленном Правительством РФ.<br />
Для исполнения указанной обязанности<br />
ювелиры обязаны проверять своих<br />
клиентов по перечню организаций и<br />
физических лиц, в отношении которых<br />
имеются сведения об их причастности<br />
к распространению оружия массового<br />
уничтожения. В случае выявления таких<br />
лиц со стороны ювелиров потребуется<br />
принятие мер замораживания (блокирования)<br />
денежных средств или иного<br />
имущества и подача сведений об этом в<br />
Росфинмониторинг.<br />
На момент написания настоящей статьи<br />
указанный перечень в личных кабинетах<br />
ювелиров на сайте Росфинмониторинга<br />
опубликован еще не был, но это будет<br />
обязательно сделано в обозримом будущем.<br />
В связи с тем, что результаты проверок<br />
клиентов по перечню организаций и<br />
физических лиц, в отношении которых<br />
имеются сведения об их причастности<br />
к распространению оружия массового<br />
уничтожения, должны документально<br />
фиксироваться, мы рекомендуем ювелирам<br />
доработать свои анкеты клиентов по<br />
ПОД/ФТ, включив в них соответствующие<br />
графы для фиксирования указанной<br />
информации.<br />
2.<br />
С 23 июля <strong>2018</strong> г. все ювелиры<br />
обязаны не реже чем один раз в<br />
три месяца проверять наличие<br />
среди своих клиентов организаций и<br />
физических лиц, включенных в перечень<br />
организаций и физических лиц, в отношении<br />
которых имеются сведения об их<br />
причастности к распространению оружия<br />
массового уничтожения, и информировать<br />
о результатах такой проверки<br />
Росфинмониторинг в порядке, установленном<br />
Правительством РФ.<br />
Эта новая обязанность ювелиров схожа с<br />
их давней обязанностью проверять клиентов<br />
на причастность к экстремисткой<br />
деятельности или терроризму и информировать<br />
о результатах такой проверки не<br />
реже 1 раза в 3 месяца Росфинмониторинг.<br />
Формально, первую такую проверку<br />
ювелиры должны будут сделать до 23 октября<br />
<strong>2018</strong> г. Но напомним, что на момент<br />
написания настоящей статьи перечень<br />
лиц, причастных к распространению<br />
оружия массового уничтожения, в личных<br />
кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга<br />
еще не опубликован.<br />
Надеемся, что к 23 октября такой перечень<br />
появится и ювелиры смогут выполнить<br />
возложенную на них обязанность.<br />
Пока неизвестно, будут ли включаться<br />
результаты проверок клиентов на<br />
ЭКСПО ЮВЕЛИР | СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ <strong>2018</strong> 9
Change language