ExpoJeweller_3(110)_2018
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ООО «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»<br />
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»<br />
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ<br />
УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА (41-ФЗ И 115-ФЗ)<br />
Наша миссия помогать юридическим лицам и предпринимателям, работающим<br />
с драгоценными металлами и драгоценными камнями.<br />
География наших услуг – вся Россия!<br />
НЕКОТОРЫЕ НАШИ УСЛУГИ:<br />
• Целевой инструктаж по финмониторингу (повышение уровня знаний);<br />
• Курс СДЛ (обучение для Специального<br />
должностного лица вашей организации);<br />
• Разработка Правил внутреннего контроля<br />
с учетом специфики вашей деятельности;<br />
• Консультации по работе в Личном кабинете на сайте<br />
Росфинмониторинга (очные и дистанционные);<br />
• Вебинары по учету ДМ и ДК, постатейный комментарий ИМФ-231н;<br />
• Годовое обслуживание компании;<br />
• Годовое обновление ПВК.<br />
Если законодательство о драгоценных<br />
металлах и драгоценных камнях меняется<br />
сравнительно редко, то в действующее<br />
законодательство о противодействии<br />
легализации (отмыванию)<br />
доходов, полученных преступным<br />
путем, и финансированию терроризма<br />
постоянно вносятся изменения и<br />
дополнения.<br />
НАПОМНИМ, КАКИЕ<br />
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ<br />
С ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.<br />
12 декабря 2017 года Федеральная<br />
служба по финансовому мониторингу<br />
опубликовала Информационное<br />
письмо №53 с Методическими рекомендациями<br />
по выявлению публичных<br />
должностных лиц разных категорий,<br />
принятию их на обслуживание и управлению<br />
рисками при работе с нами.<br />
В декабре 2017 года были приняты два<br />
закона, вносящие изменения в 115-ФЗ:<br />
от 29.12.2017 №470-ФЗ и от 31.12.2017<br />
№482-ФЗ. Первый закон вступил в<br />
силу с 30.03.<strong>2018</strong> и расширил возможности<br />
ваших клиентов в случае вашего<br />
отказа от проведения операций с<br />
ними. Второй закон вступил в силу с<br />
30.06.<strong>2018</strong> и внес изменение в понятие<br />
«идентификация».<br />
Перед майскими праздниками <strong>2018</strong> года<br />
нас опять «порадовали» новинки законодательства.<br />
Федеральный закон от 23.04.<strong>2018</strong> №112-<br />
ФЗ внес изменения в Закон 115-ФЗ в части<br />
дополнения Закона определением<br />
Личного кабинета. Изменения вступили<br />
в силу с 04.05.<strong>2018</strong>.<br />
Указанием Банка России от 30.03.<strong>2018</strong><br />
№4759-У, вступившим в силу с<br />
06.05.<strong>2018</strong>, усилены требования к правилам<br />
внутреннего контроля ломбардов.<br />
Федеральный закон от 23.04.<strong>2018</strong> №90-<br />
ФЗ внес изменения в 115-ФЗ, которые<br />
вступили в силу с 23 июля <strong>2018</strong> года. К<br />
противодействию легализации (отмыванию)<br />
доходов, полученных преступным<br />
путем, и финансированию терроризма<br />
добавляется противодействие финансированию<br />
распространения оружия массового<br />
уничтожения.<br />
Все эти изменения, соответственно, потребовали<br />
внесения изменений в ваши<br />
Правила внутреннего контроля.<br />
+7 911 92-92-095<br />
info@dmetconsult.ru<br />
www.dmetconsult.ru
Change language