Vestel Faaliyet Raporu 2010 - Vestel Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu4.3. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ• Vestel Grubu’nun misyon, vizyon, amaç ve değerleri web sayfası yolu ile kamuya açıklanmıştır.Misyon: Teknolojik ürünlerle dünyayı fethetmekVizyon: Sektörümüzde dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olmak• Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veyayöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulu oluşturduğu hedeflere ilişkin mutlaka yöneticilerin fikrine danışır. Yöneticiler tarafından oluşturulanhedefler ise öncelikle yönetim kademesinde tartışıldıktan sonra Yönetim Kurulu’na sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Stratejik hedeflere ilişkinyapılan toplantılara yöneticiler de davet edilebilir. Onaylanan hedeflere yönelik çalışma en kısa zaman içerisinde başlatılır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablodönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülür.• Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yılda birkaç kez değerlendirmetoplantısı gerçekleştirmektedir. Bu değerlendirme toplantılarında Yönetim Kurulu’nun hedeflerine ulaşma derecesi, faaliyetlerin etkinliği, geçmiş performansı veşirket stratejileri tartışılmaktadır.4.4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI• Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunları çözümlemek amacıyla şirket bünyesinde risk yönetimmekanizması oluşturmuştur. Bu mekanizma şirketin toplamda ve her birim bazında alabileceği azami riski belirlemek, bu riskleri ölçmek ve bunlara ilişkin gerekliönlemleri almak üzere oluşturulmuş kontrol mekanizmalarını içermektedir. Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu şirketin risklerini etkilerini en azaindirgeyecek bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması ve bunun sağlıklı olarak işlemesini sağlamakla sorumludur.• Şirketin iç kontrol sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolünün tamamını içermekte olup, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunuölçümlemektedir. Bu mekanizmanın etkinliği belli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmakta ve etkinliğin düşüşüne neden olabilecek aksamalar en kısa zamandadüzeltilmektedir. Ayrıca, Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. faaliyetlerini yürütürken etkin bir operasyon programı olan SAP sistemini kullanmaktadır.• “Zorlu Holding İç Denetim Bölümü Risk Bazlı İç Denetim Yaklaşımı” 2010 yılı içerisinde olgunlaştırılarak üst yönetime sunulmuş, uygun görülerek sistematik birdenetim metodolojisi ile üst yönetime risk yönetimi ve iç kontrollere yönelik sürekli bilgi verilmektedir.4.5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI• Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak Şirket Ana Sözleşmesi’nin 17. maddesinde yer almaktadır.4.6. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI• Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler tarafından belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplereönem verilir.• Yönetim kurulu toplantılarının lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmesi şirket Ana Sözleşmesi’nin 16. maddesi ile düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu yıl içerisinde toplam 38 kez toplanmıştır. Toplantılara katılım oranı %94 olmuştur.• Toplantılara ilişkin çağrı posta, faks ve e-mail yolu ile yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde şirket bünyesinde Yönetim Kurulu’na bağlı olarakoluşturulan sekretarya toplantı tarihinden en az bir hafta (yedi gün) önce Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerineulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.• Yönetim Kurulu toplantılarında oluşan farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin zapta geçirilmesi karara bağlanmıştır.Ancak, henüz böyle bir durum oluşmamıştır. Yönetim Kurulu Sekretaryası vasıtasıyla tutulan Yönetim Kurulu tutanaklarında üyelerin sormuş oldukları sorular vebunlara verilen cevaplar zapta geçirilmektedir.• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4’üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafındanonaylanacak maddeler için üyelerin fiilen katılımı sağlanmaktadır.• Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.4.7. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI• Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335. maddesi gereği şirketle herhangi bir işlem yapmaları veya rekabetetmelerine ilişkin gündem maddesi her sene Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.• 2010 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle herhangi bir işlem yapmaları veya rekabet etmeleri söz konusu olmamıştır.• Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin herhangi bir durum meydana gelmesi halinde bundan dolayıolabilecek çıkar çatışmaları kamuya açıklanacaktır.47Vestel Faaliyet Raporu 2010