Statut Društva - Bosnalijek dd

osnovnom kapitalu vlastitih dionica koje je Društvo držalo na početku i koje drži na kraju
izvještajnog perioda.
(2) Društvo ne može ostvarivati prava sadržana u vlastitim dionicama koje drži.
(3) Uprava, Nadzorni odbor i skupština dioničara Društva dužni su, svako u okviru svoje nadležnosti,
preduzeti i osigurati da se prilikom sačinjavanja i usvajanja finansijskih izvještaja vlastite dionice
iskazuju i po tom osnovu donesu odluke i vrše promjene u pogledu fonda rezervi i osnovnog
kapitala u skladu sa odredbama Zakona i drugih zakona, propisa i standarda kojima se uređuju
sačinjavanje računovodstvenih iskaza i finansijsko izveštavanje.
6. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I VOĐENJE POSLOVANJA
6.1. Skupština dioničara Društva
Član 40.
(1) Skupštinu dioničara Društva (u daljem tekstu: skupština) čine dioničari, s tim da pravo učešća u
radu i odlučivanju skupštine, osobno ili putem punomoćnika, ima dioničar koji se na listi dioničara
kod Registra nalazio 30 dana prije dana održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji
prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
(2) Skupština se održava, u pravilu, u mjestu sjedišta Društva i najmanje jednom godišnje, radi
izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva koji uključuje finansijske izvještaje Društva i
izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, a troškove održavanja
skupštine snosi Društvo.
(3) Skupštinom presjedava predsjednik skupštine, koga između prisutnih dioničara i punomoćnika
dioničara, bira skupština većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.
(4) Do izbora predsjednika skupštine, skupštinom predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik
dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
(5) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu od najmanje
tri člana, koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine, a skupština bira dva
dioničara koji ovjeravaju zapisnik skupštine.
(6) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, direktor i drugi članovi Uprave
Društva dužni su prisustvovati skupštini.
Član 41.
(1) Skupština odlučuje o:
1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih
vrijednosnih papira;
3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih
dionica postojeće ili nove klase;
4. usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje neovisnog
vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. rasporedu dobiti i isplati dividende;
6. načinu pokrića gubitka;
7. spajanju Društva sa drugim društvima i pripajanju Društvu drugih društava ili Društva drugom
društvu;
8. podjeli Društva;
9. prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i
završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10. kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i
drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine
u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na
kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten
Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
16