Statut Društva - Bosnalijek dd

Član 67.
(1) Društvo ima sekretara, kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog direktora.
(2) Za sekretara Društva može biti imenovana osoba koja je diplomirani pravnik i ima najmanje pet
godina profesionalnog iskustva u oblasti poslovnog prava, a Nadzorni odbor može utvrditi i
dodatne zahtjeve koje mora ispunjavati kandidat za sekretara.
(3) Za sekretara Društva ne može biti imenovana osoba koja je starija od 70 godina na dan imenovanja,
koja je u Društvu član Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave, niti osoba osuđivana za
krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Društva, pet godina
od dana pravosnažnosti presude, ne računajući vrijeme zatvorske kazne.
(4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar Društva se imenuje za period tekućeg mandata Uprave,
a međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade i odgovornost u izvršavanju
propisanih obaveza sekretara Društva, kao i druga prava sekretara Društva uređuju se ugovorom
koji, na prijedlog direktora, sa sekretarom zaključuje Nadzorni odbor, u ime i za račun Društva.
Član 68.
(1) Sekretar Društva je odgovoran za pravno-stručnu pripremu, podršku i praćenje u organizaciji i
zakonitom provođenju postupaka sazivanja, održavanja i odlučivanja skupštine Društva, sjednica
Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave, kao i drugih odbora i/ili stručnih komisija
imenovanih od Nadzornog odbora ili Uprave za pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka.
(2) Sekretar Društva obavezan je prisustvovati skupštini i sjednicama Nadzornog odbora, Uprave i
Odbora za reviziju i pri tome je dužan svaki od navedenih organa i/ili osobu koja rukovodi
njegovim radom upozoriti na svaku povredu postupaka i procedura propisanih ovim statutom,
Zakonom, propisima Komisije, odlukama skupštine ili aktima Nadzornog odbora ili Uprave
Društva, odmah po saznanju o tim povredama, a kada ocijeni da upozorenje nije uvaženo ili neće
biti dovoljno za otklanjanje uočenih nepravilnosti i/ili nedostataka, dužan je o tome odmah pismeno
obavijestiti direktora Društva i/ili predsjednika Nadzornog odbora, u skladu s okolnostima.
(3) Vršenjem dužnosti iz stava (2) ovog člana sekretar Društva ne preuzima odgovornost koja po ovom
statutu, Zakonu i/ili drugim pripada propisima organima Društva i/ili osobama koje rukovode
radom tih organa za zakonitost rada i odluka tih organa i postupanja tih osoba, niti se time drugi
organi i/ili osobe u Društvu oslobađaju obaveze da upozore na povrede propisanih postupaka i
procedura, ako takvu obavezu imaju po ovom statutu, Zakonu ili drugim propisima.
(4) Sekretar Društva odgovoran je za:
a. vođenje registra zapisnika skupštine i Nadzornog odbora Društva, sa dokumentima koji su u
vezi sa dnevnim redom skupštine i Nadzornog odbora;
b. sačinjavanje i distribuciju ovlaštenim osobama odluka skupštine Društva, zapisnika i odluka
Nadzornog odbora;
c. pribavljanje liste dioničara kod Registra, za sazivanje i održavanje skupštine i druge svrhe u
skladu za ovim statutom, zakonom i propisima Komsije;
d. čuvanje drugih dokumenata, izuzev finansijskih izvještaja;
e. obezbjeđivanje uvida dioničara u isprave Društva u skladu sa odredbama ovog statuta.
6.5. Odbor za reviziju
Član 69.
(1) Društvo ima Odbor za reviziju koji sačinjavaju predsjednik i dva člana.
(2) Članove odbora za reviziju bira i razrješava skupština Društva na način propisan ovim Statutom za
izbor i razrješenje članova Nadzornog odbora, koji na prvoj konstituirajućoj sjednici biraju jednog
od svojih članova za predsjednika Odbora za reviziju.
(3) Predsjednik ili član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora ili Uprave ili zaposlen u
Društvu, niti smije imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po
osnovu te funkcije.
26