ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟ

سياسة الحاكمية المؤسسية للبنك الاستثماريالفصل الخامس:‏ العلاقة مع المساهمينيهدف البنك إلى إقامة علاقات جيدة و روابط وثيقة مع المساهمين من اجل الوصول إلى الممارسات الواجبة و ذلك من خلال ما يلي:‏١- اتخاذ خطوات جدية و فعالة لتشجيع المساهمين و خاصة صغارهم على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة.‏٢- دعوة المساهمين لهضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة لروءساء اللجان المنبشقة عن مجلس‏ الإدارة.‏٣- دعوة المدققين الخارجيين لهضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للإجابة عن الأسئلة التي قد تطره حول التدقيق و تقرير المدقق.‏٤- التصويت على القضايا بشكل منفصل خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة.‏٥- انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء المجلس‏ خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة بالإضافة إلى انتخاب المدقق الخارجي.‏٦- إعداد تقرير لاطلاع المساهمين على الملاحظات التي تمت خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة و نتاءجه.‏٧- حضور روءساء اللجان المنبشقة عن مجلس‏ الإدارة اجتماع الهيئة العامة السنوي .الفصل السادس:‏ الشفافية و افصاححرصا من البنك على تطبيق مبدأ‏ الشفافية و الإفصاه بصورة كاملة و رغبة منه في توفير معلومات ذات دلالة و معنى حول نشاطات البنك للمساهمين و الجمهور و الهيئات الرقابية المختلفةالداخلية و الخارجية فقد قاΩ البنك باعتماد ما يلي:‏١- الإفصاه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) و تعليمات البنك المركزي الأردني و مواكبة التغيرات التي تطرأ‏ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي و نطاق الشفافية المطلوب من٢- الموءسسات المالية و التقيد الكامل بكافة التعديلات التي تطرأ‏ على المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)٣- قياΩ الإدارة التنفيذية برفع التقارير حول التطورات و التعديلات التي تطرأ‏ على وضع البنك المالي إلى مجلس‏ الإدارة.‏٤- توضيه مسوءوليات البنك تجاه دقة و كفاية البيانات المالية للبنك و المعلومات الواردة في التقرير السنوي ضمن التقرير السنوي للبنك.‏٥- يلتزΩ البنك بالمهافظة على خطوط الاتصال مع السلطات الرقابية و المساهمين و المودعين و البنوك الأخرى و الجمهور من خلال ‏(وظيفة علاقة المستشمرين،‏ التقرير السنوي،‏التقارير الربعية،‏ تقرير المجلس‏ حول تداول أسهم الاجتماعات الدورية،‏ الملخص‏ الدوري للمساهمين و المهللين و الصهفيين،‏ توفير المعلومات على الموقع الالكتروني للبنك باللغة العربية والانجليزية).‏٦- تضمين التقرير السنوي للبنك و التقارير الربعية إفصاه من الإدارة التنفيذية للبنك يسمى Analysis» “Management Discussion and .قاΩ البنك بنشر سياسة الهاكمية الموءسسية محدثة على الموقع الالكتروني الخاص‏ بالبنك ،(www.investbank.jo) مع بيان البنود التي الالتزاΩ بها البنك،‏ والبنود التي لم يلتزΩ بها والأسباب التي لم تمكن البنك من الالتزاΩ بهذه البنود.‏٧- وفي إطار سعي البنك إلى الالتزاΩ بمبدأ‏ الشفافية و الإفصاه فقد قاΩ بتضمين التقرير السنوي ما يلي:‏١- سياسة الهاكمية الموءسسية محدثة،‏ مع بيان البنود التي الالتزاΩ بها البنك،‏ والبنود التي لم يلتزΩ بها و الأسباب التي لم تمكن البنك من الالتزاΩ بهذه البنود.‏٢- كافة المعلومات عن كل عضو من أعضاء مجلس‏ الإدارة.‏٣- المساهمين الرءيسين في البنك مشل المساهمين أو الجهات ذات العلاقة التي لها سيطرة على أكثر من ١٠٪ من رأس‏ مال البنك.‏٤- ملخص‏ للهيكل التنظيمي للبنك.‏٥- ملخص‏ لمهاΩ و مسوءوليات لجان المجلس‏ و الصلاحيات المفوضة لتلك اللجان و عدد مرات اجتماع المجلس‏ و لجانه.‏٦- ملخص‏ عن سياسات المكافآت و أعلى راتب تم دفعه للإدارة التنفيذية.‏٧- شهادة مجلس‏ الإدارة بكفاية أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية.‏٨- وصف كامل لهيكل داءرة إدارة المخاطر و أنشطة الداءرة المختلفة.‏١٠١