Letno porocilo Hranilnice LON za leto 2016
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dpredsednika nadzornega sveta in člane komisij, ter<br />
- na področju poslovanja hranilnice: preveril in potrdil letno poročilo hranilnice <strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2015 ter Razkritja<br />
dv skladu dz d8. delom Uredbe (EU) 575/2013 <strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2015, redno spremljal mesečna in četrtletna poročila<br />
do poslovanju dhranilnice, stroškovno učinkovitost, spremljal aktivnosti <strong>za</strong> izvedbo priporočil kodeksa o<br />
dupravljanju javnih delniških ddružb ter aktivno sodeloval pri pripravi izjave uprave in nadzornega sveta<br />
d<strong>Hranilnice</strong> o skladnosti z določbami dkodeksa o upravljanju javnih delniških družb v letu <strong>2016</strong>, sprejel<br />
dposlovni načrt <strong>za</strong> <strong>leto</strong> <strong>2016</strong> in <strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2017 in dstrategijo hranilnice <strong>za</strong> obdobje <strong>2016</strong>-2020,<br />
- na področju sodelovanja z upravo: nadzoroval izvrševanje sprejetih sklepov na sejah,<br />
- na področju kapitala in kapitalske ustreznost: spremljal načrte in njihovo izvedbo <strong>za</strong> doseganje <strong>za</strong>dostne<br />
dkapitalske dustreznosti,<br />
- na področju investicijskega vlaganja: spremljal potek investicije hranilnice v novo poslovno stavbo z analizo<br />
dvpliva na dposlovanje hranilnice ter dal soglasje k spremembi poslovnega naslova hranilnice,<br />
- na področju kreditne izpostavljenosti: tekoče odločal o naložbah, <strong>za</strong> katere se je <strong>za</strong>radi izpostavljenosti<br />
d<strong>za</strong>htevalo dsoglasje Nadzornega sveta,<br />
- na področju upravljanja s tveganji: obravnaval letno poročilo o analizi tveganj <strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2015, redna četrtletna<br />
dporočila do dtveganjih, katerim je hranilnica izpostavljena skupaj z ugotovitvami in predlogi komisije<br />
d<strong>za</strong> tveganja, spremljal daktivnosti hranilnice na področju postopkov prestrukturiranja terjatev podjetij<br />
dvključno z aktivnostmi <strong>za</strong> zniževanje dobsega <strong>za</strong>padlih in neplačanih terjatev hranilnice, se seznanil z<br />
dznačilnostmi dsistema zgodnjega obveščanja o dposlabšanju kreditne sposobnosti komitentov ter potrdil<br />
dNačrt reševanja banke,<br />
- na področju skladnosti poslovanja: obravnaval poročila funkcije skladnosti poslovanja in se seznanil z<br />
dletnim načrtom ddela funkcije skladnosti poslovanja,<br />
- na področju notranje revizije: obravnaval je polletni poročili o delu SNR (<strong>za</strong> drugo polletje 2015 in prvo<br />
dpolletje <strong>2016</strong>), dletno poročilo o delu SNR <strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2015, podal soglasje k rebalansu načrta revidiranja <strong>za</strong><br />
d<strong>leto</strong> <strong>2016</strong>, načrtu revidiranja d<strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2017 in strateškemu načrtu revidiranja <strong>za</strong> obdobje 2017-2021,<br />
- na področju zunanjega nadzora: obravnaval je ugotovitve Banke Slovenije ter aktivno spremljal izvajanje<br />
dnačrtov <strong>za</strong> dodpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,<br />
- sprejel oziroma podal soglasja k internim aktom hranilnice (s področja delovanja nadzornega sveta in<br />
dkomisij dnadzornega sveta, izbire in ocenjevanja članov upravljalnega organa hranilnice, Kodeksu etičnih<br />
din strokovnih standardov v Hranilnici in drugimi)<br />
- sprejel okvirno časovnico sej nadzornega sveta in komisij v letu 2017.<br />
Komisije nadzornega sveta<br />
Strokovno podporo delu nadzornega sveta v letu <strong>2016</strong> sta <strong>za</strong>gotavljali dve komisiji nadzornega sveta:<br />
revizijska komisija in komisija <strong>za</strong> tveganja.<br />
Revizijska komisija<br />
Revizijska komisija v hranilnici šteje 3 člane, ki sicer opravljajo funkcijo članov nadzornega sveta. Članstvo<br />
revizijske komisije v letu <strong>2016</strong> je prika<strong>za</strong>no v točki 1.5.3. poslovnega dela letnega poročila. Na dan 31.12.<strong>2016</strong><br />
revizijsko komisijo sestavljajo Janez Jelovšek (predsednik), mag. Srečko Kenda (član) in dr. Robert Ličen<br />
(član).<br />
Revizijska komisija, katere pristojnost je podajanje mnenja nadzornemu svetu v zvezi z letnim poročilom<br />
hranilnice in letnim poročilom SNR, z imenovanjem neodvisnega revizorja <strong>za</strong> revidiranje računovodskih<br />
izkazov ter drugimi nalogami s področja računovodenja, letnega poročila, notranjih kontrol in notranje<br />
revizije, se je v letu <strong>2016</strong> sestala na 3 sejah. Obravnavala je <strong>za</strong>deve s področja finančnega poslovanja<br />
hranilnice, letna in polletna poročila o revidiranju, redno spremljala delovanje SNR in izvajanje akcijskega<br />
načrta izpolnjevanja ugotovitev Banke Slovenije na področju delovanja SNR, predlagala nadzornemu svetu<br />
potrditev načrt dela SNR <strong>za</strong> <strong>leto</strong> 2017, strateškega načrt revidiranja <strong>za</strong> obdobje 2017 – 2021 ter rebalansa<br />
načrta dela SNR <strong>za</strong> <strong>leto</strong> <strong>2016</strong>. Revizijska komisija je v letu <strong>2016</strong> obravnavala spremembo Listine o delovanju<br />
SNR ter spremembe Poslovnika o delu revizijske komisije.<br />
Komisija <strong>za</strong> tveganja<br />
Komisija <strong>za</strong> tveganja v hranilnice šteje 3 člane, ki sicer opravljajo funkcijo članov nadzornega sveta. Članstvo<br />
komisije <strong>za</strong> tveganja v letu <strong>2016</strong> je prika<strong>za</strong>no v točki 1.5.3. poslovnega dela letnega poročila. Na dan<br />
31.12.<strong>2016</strong> komisijo <strong>za</strong> tveganja sestavljajo Janko Medja MBA (predsednik), mag. Branka Remškar (članica)<br />
in mag. Srečko Kenda (član).<br />
Komisija <strong>za</strong> tveganja, katere pristojnost je svetovanje nadzornemu svetu glede nagnjenosti hranilnice k<br />
prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja s tveganji, pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim<br />
vodstvom glede izvajanja strategije tveganj, preverja združljivost cen produktov hranilnice s poslovno<br />
strategijo upravljanja tveganj, preverja ali so v spodbudah ki jih <strong>za</strong>gotavlja sistem prejemkov upoštevani<br />
12<br />
LETNO POROČILO HRANILNICE <strong>LON</strong> D.D., KRANJ
Change language