ASSTEL Lebensversicherung AG

Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat während des Berichtsjahres die Geschäftsführung des Vorstandes fortlaufend
entsprechend der ihm nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben überwacht.
Er wurde vom Vorstand über die Entwicklung und Lage des Unternehmens regelmäßig schriftlich
und in drei Sitzungen mündlich informiert. Der Information und Überwachung dienten
auch die Ausschüsse des Aufsichtsrates. Der Kapitalanlage- und der Prüfungsausschuss tagten
jeweils dreimal.
Die regelmäßige Berichterstattung beinhaltete neben der Beitrags-, Kosten- und Kapitalanlageentwicklung
und den damit verbundenen Konsequenzen für den Jahresabschluss, die Unternehmensplanung,
die Risikosituation sowie die Entwicklung der Vertriebsgesellschaft
ASSTEL ProKunde Versicherungskonzepte GmbH. Besonderes Augenmerk richtete der Aufsichtsrat
auf die veränderten sozialpolitischen Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen
auf die Geschäfts- und Produktentwicklung. Darüber hinaus standen die Verwaltungskostensituation,
der Erfolg der Markenkampagne und die Produktpositionierung im Fokus.
Regelmäßig wurde der Aufsichtsrat nach Abschnitt B des Rundschreibens 1/2004 der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht über die Vermögensanlagen und die Ergebnisse der
Stresstests in Kenntnis gesetzt.
Die von der Prüfungsgesellschaft vorgenommenen Prüfungen haben ergeben, dass das Rechnungswesen,
der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Die Prüfungsgesellschaft hat dem Jahresabschluss 2005 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
gemäß § 322 HGB erteilt.
Die Prüfung des Lageberichts, des Jahresabschlusses und des Vorschlags über die Gewinnverwendung
durch den Aufsichtsrat haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
Die Abschlussprüfer haben an der Bilanz-Aufsichtsratssitzung teilgenommen und haben über
die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Zu dem Bericht der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, vom 19. April
2006 hat der Aufsichtsrat keine besonderen Bemerkungen zu machen.
Er billigt den Jahresabschluss 2005, der damit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.
Für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand.
Köln, den 9. Mai 2006
Der Aufsichtsrat
Dr. Manfred Scholz
Vorsitzender
ASSTEL Lebensversicherung AG 2005
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