Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.10.2009
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- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen <strong>zur</strong> Gewährung von Aktien zum Zweck des<br />
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen.<br />
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist des Weiteren ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates<br />
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die sonstigen Bedingungen der<br />
Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend<br />
dem Umfang der Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital zu ändern.“<br />
Vorsorglich verzichten alle Mitglieder des Aufsichtsrats auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften<br />
für die Beschlussfassung des Aufsichtsrats.<br />
MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA<br />
Frankfurt <strong>am</strong> Main, 8. September 2009<br />
Prof. Dr. Werner Schaffer<br />
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)“<br />
4. R-QUADRAT Holding AG<br />
Die R-QUADRAT Holding AG, die bis zum 9. September 2009 als Metis Holding AG firmierte, mit Sitz<br />
in der politischen Gemeinde Wien, Österreich, ist eine Holding-Gesellschaft. Unternehmensgegenstand<br />
der R-QUADRAT Holding AG sind insbesondere der Erwerb, der Besitz, das Halten, das Verwerten<br />
und das Verwalten von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen in jeder gesetzlich<br />
zulässigen Beteiligungs- und Finanzierungsform. Ausgeschlossen sind Geschäfte, die dem<br />
Bankwesengesetz, dem WAG, dem Immobilieninvestmentfondsgesetz oder dem Wirtschaftstreuhändergesetz<br />
unterliegen, sowie überhaupt Tätigkeiten, bei deren Ausübung aufgrund gesetzlicher Vorschriften<br />
ein Ausübungsvorbehalt zugunsten bestimmter Personen oder Berufsgruppen besteht<br />
(z.B. RAO).<br />
Die R-QUADRAT Holding AG wurde <strong>am</strong> 19. Januar 2006 in das Firmenbuch des Handelsgerichts<br />
Wien unter der Firmennummer 273270 v eingetragen. Sitz der R-QUADRAT Holding AG ist Wien. Das<br />
Wirtschaftsjahr der R-QUADRAT Holding AG entspricht dem Kalenderjahr.<br />
4.1 Vorstand/Aufsichtsrat<br />
Dem Vorstand der R-QUADRAT Holding AG gehören derzeit folgende Personen an:<br />
August André De Roode<br />
Sven Erik Rischko und<br />
Dr. Falko Müller-Tyl.<br />
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören derzeit folgende Personen an:<br />
Thomas Bogdanowicz<br />
Dr. Christian Heilingsetzer<br />
Dr. Paul Traxler<br />
Dr. Andreas Calice<br />
Mag. Stefan J. Grgic.<br />
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