Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.10.2009
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) Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Niederlassung Frankfurt <strong>am</strong> Main, wird zum<br />
Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts<br />
für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2009/10 bestellt.<br />
Tagesordnungspunkt 6<br />
Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010<br />
Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates<br />
eine jährlich zahlbare Vergütung, deren Höhe durch die <strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> festgelegt wird.<br />
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen im Hinblick auf die Vergütung<br />
für das Geschäftsjahr 2009/2010 vor zu beschließen:<br />
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 2009/2010 eine Vergütung in Höhe<br />
von EUR 12.500,–. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache und der stellvertretende<br />
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte des vorgenannten Betrages. Die Gesellschaft erstattet<br />
den Mitgliedern des Aufsichtsrats darüber hinaus ihre Auslagen einschließlich der den Aufsichtsratsmitgliedern<br />
auf ihre Aufsichtsratsvergütung <strong>zur</strong> Last fallende Umsatzsteuer.“<br />
Tagesordnungspunkt 7<br />
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin<br />
vom 8. September 2009 betreffend die Ausnutzung des genehmigten Kapitals<br />
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:<br />
„Folgendem Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin vom 8. September 2009 wird zugestimmt:<br />
Beschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin<br />
der MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA<br />
der MAGNAT Management GmbH<br />
über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals<br />
der MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA<br />
Die persönlich haftende Gesellschafterin der MAGNAT Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA<br />
(im Folgenden "MAGNAT" oder "Gesellschaft") mit Sitz in Frankfurt <strong>am</strong> Main, eingetragen im Handelsregister<br />
des Amtsgerichts Frankfurt <strong>am</strong> Main unter HRB 77281, die MAGNAT Management GmbH, mit<br />
Sitz in Frankfurt <strong>am</strong> Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt <strong>am</strong> Main unter<br />
HRB 77025, fasst, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Jan Oliver Rüster und Herrn Jürgen<br />
Georg Faè, den nachfolgenden Beschluss:<br />
Nach § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung der MAGNAT in der Fassung der Beschlüsse der außer<strong>ordentlichen</strong><br />
<strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> vom 23. Februar 2009 (UR 275/09 des Notars Ronald Gerns,<br />
Frankfurt <strong>am</strong> Main), ist die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt worden, mit Zustimmung<br />
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2012 durch Ausgabe von bis zu<br />
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