Orell Füssli Geschäftsbericht 2012 - orell füssli holding ag

corporate governance
Kompetenzregelung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Die Kompetenzverteilung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist im Organisationsreglement
geregelt, welches online eingesehen werden kann (www.orellfuessli.com/de/investoren/
corporate-governance). Der Verwaltungsrat entscheidet über die Geschäftspolitik, die Organisationsstruktur,
die Wahl des CEO und der Geschäftsleitung, verabschiedet die Budgets und entscheidet über
Vorlagen, die ihm im Rahmen der Kompetenzordnung zugewiesen sind. Der Verwaltungsrat hat die
Führung der Geschäfte an die Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des CEO übertragen.
Informations- und Kontrollinstrumente des Verwaltungsrats
Der CEO orientiert den Verwaltungsrat an seinen Sitzungen über den laufenden Geschäftsgang und
wichtige Geschäftsvorfälle. Die finanzielle Berichterstattung an den Verwaltungsrat umfasst die
monatliche Management-Erfolgsrechnung, den Halbjahresbericht und den Geschäftsbericht mit Jahresabschluss
am Ende des Geschäftsjahres.
Der Verwaltungsratspräsident trifft sich regelmässig mit dem CEO und erhält die Protokolle der
Geschäftsleitungssitzungen der Orell Füssli Holding AG sowie der zwei- bis dreimonatlich stattfindenden
Business-Review-Sitzungen mit den Divisionen zur Kenntnisnahme.
Der Verwaltungsrat und insbesondere der Prüfungsausschuss überwachen das Risikomanagement
und die Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS). Der Prüfungsausschuss setzt eigene Prüfgebiete
fest und wird durch den IKS-Officer an den Sitzungen über die Resultate der durch unabhängige interne
oder externe Stellen vorgenommenen Prüfungen informiert. Der Beschrieb des IKS und des Risikomanagements
kann online (www.orellfuessli.com/de/investoren/corporate-governance) eingesehen
werden. Im Weiteren wird auf die Angaben zur Risikobeurteilung in den Erläuterungen zur Jahresrechnung
der Orell Füssli Holding AG verwiesen.
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