Orell Füssli Geschäftsbericht 2012 - orell füssli holding ag

corporate governance
Darlehen und andere Zahlungen
Im Geschäftsjahr 2012 wurden keine Darlehen an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung gewährt. Auch wurden keine Bürgschaften zugunsten von Organmitgliedern
für von Dritten gewährte Darlehen übernommen. Per 31. Dezember 2012 weist die Bilanz
keine derartigen Darlehensforderungen aus.
Weitere Angaben
Die detaillierten Angaben zur Höhe der im Geschäftsjahr 2012 ausgerichteten Entschädigungen an
den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind in den Erläuterungen zur Jahresrechnung der Orell
Füssli Holding AG (Abschnitt 7 im Finanzbericht) enthalten.
Die Orell Füssli Gruppe leistete keine darüber hinaus gehenden Zahlungen an gegenwärtige oder
ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung oder ihnen nahe stehende Personen
und verzichtete auch nicht auf allfällige Ansprüche gegenüber diesem Personenkreis.
6. mitwirkungsrechte der aktionäre
Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Die
Eintragung im Aktienbuch setzt den Nachweis der wirtschaftlichen Berechtigung an den einzutragenden
Aktien voraus. Die Bedingungen sind in einem Reglement (Reglement des Verwaltungsrates über
die Eintragung der Namenaktien und die Führung des Aktienbuchs) festgehalten, das wie auch die
Statuten der Gesellschaft online verfügbar ist (www.orellfuessli.com/de/investoren/corporategovernance).
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, hat sich jeder Aktionär spätestens fünf Tage
vor dem Zeitpunkt der Versammlung über seinen Aktienbesitz auszuweisen. Er erhält darauf eine
Zutrittskarte, die auf seinen Namen lautet. In Abweichung vom Gesetz (Art. 689 Abs. 2 OR) sehen die
Statuten vor, dass ein Aktionär nur durch einen anderen Aktionär und somit nicht durch beliebige
Dritte an der Generalversammlung vertreten werden kann. Von dieser Bestimmung ausgenommen
sind nur die Direktoren und Prokuristen von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften.
Aktionäre, die mindestens 5% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines
Verhandlungsgegenstandes verlangen.
7. kontrollwechsel und abwehrmassnahmen
Es bestehen keine statutarischen Regelungen betreffend «Opting out» bzw. «Opting up».
Die Orell Füssli Holding AG kennt keine Kontrollwechselklauseln für Mitglieder von Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung.
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