Geschäftsbericht 2010 - BSG - Bielersee Schifffahrt

Corporate Governance
Generalversammlung
Oberstes Organ der BSG ist die Generalversammlung. Sie
wird ordentlicherweise einmal jährlich innerhalb von 6 Monaten
nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt. Die
Einladung zur Generalversammlung erfolgt 20 Tage vor der
Durchführung und wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt
und in den kantonalen Amtsblättern publiziert. Die Aufgaben
und Kompetenzen der Generalversammlung sowie die Mitwirkungsrechte
der Aktionärinnen und Aktionäre sind in den
Statuten der BSG geregelt. Diese können am Hauptsitz an der
Badhausstrasse 1a, 2501 Biel, verlangt werden.
Verwaltungsrat: Zusammensetzung und Entschädigung
Präsident
Ablauf der Amtsdauer
Stöckli Hans, Biel* 2012
Vizepräsident
Fluri Kurt, Solothurn 2014
Mitglieder
Brauen Elisabeth, Nidau (ab GV 2010) 2014
Dietler Urs, Ligerz 2014
Engel Bruno, Twann (bis GV 2010) 2010
Evard Claude, La Neuveville (bis GV 2010) 2010
Fehr Erich, Biel* 2012
Jakob Adrian, Oberscherli 2014
Lüthi Alfred, Tüscher-Alfermé (ab GV 2010) 2014
Matti Roland, La Neuveville (ab GV 2010) 2014
Moser Peter, Biel* 2012
Salzmann Ulrich, Erlach 2014
Stähli Bernhard, Nidau (bis GV 2010) 2010
* Vertreter der Stadt Biel, gewählt durch den Gemeinderat der
Stadt Biel.
Ausschuss des Verwaltungsrates
Präsident
Stöckli Hans
Vizepräsident
Fluri Kurt
Mitglieder
Fehr Erich
Stähli Bernhard (bis GV 2010)
Der Ausschuss des Verwaltungsrates, bestehend aus 4 Mitgliedern,
unterstützt als Kontrollorgan den Verwaltungsrat in
seiner Oberaufsichtsfunktion.
Im Berichtsjahr 2010 wurden Entschädigungen von insgesamt
CHF 7’400 an die 10 Mitglieder des Verwaltungsrates ausgerichtet.
Darin enthalten sind die Honorare inklusive Sitzungsgelder.
Direktion
Direktor, Miller Fredy
Vizedirektor, Pizzato Hanspeter
Geschäftsführer, Rüfli Beat bis 09/2010; Erne Thomas ab
10/2010
Leiter Nautik/Chefkapitän, Scheurer Michel
Leiter Technik/Werftchef, Hofmann Erich
Leiter Rechnungswesen, Lehmann Yann
Leiterin Marketing+Verkauf, Lauener Monika
Revisionsstelle
Die Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010 ist Gfeller &
Partner. Das Mandat wird von der Generalversammlung jeweils
für 2 Jahre vergeben. Die Revisionsstelle führt ihre Arbeit
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und nach den
Grundsätzen des Berufsstandes durch.
Rechtsform und Aktionariat
Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG (BSG) ist eine
privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff.
OR mit Sitz in Biel. Zweck und Organisation der BSG sind in
den Statuten vom 26.6.2000 festgelegt. Das Aktienkapital beträgt
per 31.12.2010 CHF 4’320’000 und ist eingeteilt in 500
Aktien à CHF 1.00; 1750 Aktien à CHF 2.00; 151’920 Aktien à
CHF 5.00 und 355’640 Aktien à CHF 10.00.
Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber und sind vollständig
liberiert. Gegenüber der Gesellschaft gilt als Aktionär oder Aktionärin,
wer im Besitz der Aktie ist. Jede Aktie berechtigt an
der Generalversammlung zu einer Stimme.
Informationspolitik
Die BSG pflegt eine offene Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen.
Es sind dies die Kundinnen und Kunden der
BSG, der Bund, die Kantone Bern und Solothurn, die Aktionäre
und Aktionärinnen, die Öffentlichkeit und die Medien.
Dafür stehen der Direktor und der Geschäftsführer als direkte
Ansprechpartner zur Verfügung. Publiziert wird der Geschäftsbericht
in gedruckter Form und ist im Internet unter
www.bielersee.ch verfügbar.
17