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46 5. Geschäftsleitung Name Nationalität Geboren Funktion Eintritt Felix Sulzberger CH 1951 Chief Executive Officer & Head of Marketing and Product Management 1.11.2001 Rosemarie Gaebke D 1953 Head of Sales 1.03.2001 Daniel Gemperle CH 1959 Head of Operations and Information Technology 1.03.1999 Andreas Lindemann CH 1962 Chief Financial Officer 1.01.2003 Felix Sulzberger Universität Graz/A (Mag.rer.soc.oec.) Rosemarie Gaebke Staatl. gepr. Betriebswirt Fachrichtung Absatz-/Marketing, Fachhochschule, IMD Lausanne Daniel Gemperle Fachhochschule Bekleidung u. Technik, Mönchengladbach/D (Ing. FH) Andreas Lindemann Höhere Wirtschafts- & Verwaltungsschule Luzern (eidg. dipl. Betriebsökonom FH) Kammerschule Zürich (eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer) Beruflicher Hintergrund Von 1976 bis 1986 Internationale Marketing- und Vertriebspositionen im Tabak- und Foodsektor eines multinational tätigen Unternehmens, von 1986 bis 2001 CEO/General Manager auf europäischer Ebene bei drei führenden multinationalen Unternehmen im Sport- und Bekleidungssektor Andere Funktionen und Aktivitäten Mitglied des Beirats der Finatem Beteiligungs GmbH, Frankfurt a.M., Deutschland, Mitglied des Verwaltungsrates der Lafuma SA, Anneyron, Frankreich Beruflicher Hintergrund Von 1978 bis 1982 Verkaufsleiterin in der Musikindustrie in Deutschland, von 1982 bis 1997 verschiedene leitende Vertriebsfunktionen bis zum Commercial Director Germany bei einem führenden amerikanischen Bekleidungsunternehmen, von 1997 bis 2001 Vizepräsidentin Retail Europe bei einem internationalen Textilunternehmen mit Sitz in der Schweiz Beruflicher Hintergrund Von 1984 bis 1988 Produktionsleiter bei einer schweizerischen Bekleidungsgruppe (Retail und Produktion) insbesondere verantwortlich für die Projektleitung «Produktionszusammenlegung und Rationalisierung» im Rahmen der Fusion verschiedener Gruppengesellschaften, von 1988 bis 1998 Mitglied der Geschäftsleitung (Bereich Operations) und Verwaltungsrat bei einem schweizerischen Bekleidungsunternehmen Beruflicher Hintergrund Von 1989 bis 1995 Wirtschaftsprüfer bei einer global tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma, von 1995 bis 1998 Leiter Finanz- und Rechnungswesen in der Duty Free Division eines multinational tätigen Tabakunternehmens, 1998 bis 2002 Mitglied der Unternehmensleitung (Finanzchef sowie Geschäftsleiter Segment Management Services) bei einer schweizerischen Mediengruppe
Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden auf Antrag des Chief Executive Officers durch den Verwaltungsrat bestimmt. Die Geschäftsleitung trifft sich in der Regel zu ein bis vier Sitzungen monatlich. Die CALIDA Holding AG und ihre Tochtergesellschaften haben keine Managementverträge mit Dritten abgeschlossen. 6. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Arbeit in der Regel eine feste Entschädigung. Diese Entschädigung ist in einem Reglement festgehalten, das von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt wird. Nebst dieser festen Entschädigung können einzelnen oder allen Mitgliedern des Verwaltungsrates im Rahmen einer variablen Entschädigung Namenaktien der CALIDA Holding AG zugeteilt werden. Der Verwaltungsrat als Gesamtgremium bestimmt den Zeitpunkt der Zuteilung, die Aktienzahl, den Bezugspreis sowie die Veräusserungssperrfrist. Die Entschädigung der Geschäftsleitung enthält nebst der festen auch eine variable Komponente. Diese variable Komponente kann sich auf bis zu 55% der festen Entschädigung belaufen. Basis für die Bemessung der variablen Komponente sind einerseits die Unternehmensziele und andererseits die zum Voraus festgelegten individuellen Leistungsziele. Der Verwaltungsrat genehmigt auf Antrag des Vorsitzenden der Geschäftsleitung die Entschädigungen (einschliesslich des Aktienoptionsprogrammes) der Geschäftsleitung. Die Generalversammlung vom 8. Juni 2001 hat im Hinblick auf die Schaffung eines Mitarbeiterbeteiligungsplanes ein bedingtes Aktienkapital von CHF 1 000 000 genehmigt. Der Plan soll zum Zwecke haben, die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitarbeiter zu veranlassen, die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Steigerung des Unternehmenswertes im Interesse aller Aktionäre voranzutreiben. Entschädigungen an Organmitglieder Die feste Entschädigung (einschliesslich aller Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen, ohne Arbeitgeberbeiträge an die AHV oder ähnliche staatliche Sozialversicherungsbeiträge), die den fünf Mitgliedern des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2004 ausbezahlt wurden, betrug CHF 310 000. Im Berichtsjahr erfolgte weder eine Zuteilung von Aktien noch von Optionen aus einem Aktienoptionsprogramm zum Bezug von Aktien der CALIDA Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften an die Mitglieder des Verwaltungsrates. Die höchste Gesamtentschädigung (einschliesslich aller Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen, ohne Arbeitgeberbeiträge an die AHV), die an ein Mitglied des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2004 entrichtet worden ist, belief sich auf CHF 100 000. Der Gesamtbetrag (einschliesslich aller Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen, ohne Arbeitgeberbeiträge an die AHV oder ähnliche staatliche Sozialversicherungsbeiträge), der den vier Mitgliedern der Geschäftsleitung vergütet wurde, betrug rund CHF 2 298 000. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurden im Berichtsjahr weder Aktien noch Optionen zum Bezug von Aktien der CALIDA Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften zugeteilt. Im Jahre 2002 wurden dem Chief Executive Officer insgesamt 14 999 Optionen zum Bezug von 14 999 Namenaktien der CALIDA Holding AG zum Nennwert von CHF 50.– mit einem Ausübungspreis von CHF 200.– gewährt. Die Optionen sind gestaffelt über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar. Jährlich werden zum 31. Oktober, erstmals am 31. Oktober 2002, 3 000 respektive am 31. Oktober 2006 2 999 Optionen ausübbar. Die Optionen sind amerikanischen Stils und können bis spätestens 31. Dezember 2011 ausgeübt werden. Per Stichtag 31. Dezember 2004 wurde von den 14 999 Optionen keine ausgeübt. Im Geschäftsjahr 2004 wurde weder Mitgliedern des Verwaltungsrates noch Mitgliedern der Geschäftsleitung, die ihre Organfunktion beendet haben, eine Abgangsentschädigung bezahlt. Im Geschäftsjahr 2004 wurden keine Entschädigungen an ehemalige Organmitglieder ausgerichtet. Aktienbesitz Der Verwaltungsrat sowie diesem nahestehende Personen halten nach eigenen Angaben per 31. Dezember 2004 insgesamt 183 804 Namenaktien der CALIDA Holding AG. Dies entspricht 60.66% des Aktienkapitals. Die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie diesen nahestehende Personen halten nach eigenen Angaben per 31. Dezember 2004 keine Aktien der CALIDA Holding AG. 47
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