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Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden auf Antrag des
Chief Executive Officers durch den Verwaltungsrat bestimmt.
Die Geschäftsleitung trifft sich in der Regel zu ein bis
vier Sitzungen monatlich.
Die CALIDA Holding AG und ihre Tochtergesellschaften
haben keine Managementverträge mit Dritten abgeschlossen.
6. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen
Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und
der Beteiligungsprogramme
Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Arbeit
in der Regel eine feste Entschädigung. Diese Entschädigung
ist in einem Reglement festgehalten, das von Zeit zu Zeit
durch den Verwaltungsrat festgelegt wird. Nebst dieser festen
Entschädigung können einzelnen oder allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates im Rahmen einer variablen Entschädigung
Namenaktien der CALIDA Holding AG zugeteilt werden. Der
Verwaltungsrat als Gesamtgremium bestimmt den Zeitpunkt
der Zuteilung, die Aktienzahl, den Bezugspreis sowie die
Veräusserungssperrfrist.
Die Entschädigung der Geschäftsleitung enthält nebst der
festen auch eine variable Komponente. Diese variable Komponente
kann sich auf bis zu 55% der festen Entschädigung
belaufen. Basis für die Bemessung der variablen Komponente
sind einerseits die Unternehmensziele und andererseits die
zum Voraus festgelegten individuellen Leistungsziele. Der
Verwaltungsrat genehmigt auf Antrag des Vorsitzenden der
Geschäftsleitung die Entschädigungen (einschliesslich des
Aktienoptionsprogrammes) der Geschäftsleitung.
Die Generalversammlung vom 8. Juni 2001 hat im Hinblick
auf die Schaffung eines Mitarbeiterbeteiligungsplanes ein
bedingtes Aktienkapital von CHF 1 000 000 genehmigt. Der
Plan soll zum Zwecke haben, die Mitglieder des Verwaltungsrates
und die Mitarbeiter zu veranlassen, die Umsetzung der
Unternehmensstrategie und die Steigerung des Unternehmenswertes
im Interesse aller Aktionäre voranzutreiben.
Entschädigungen an Organmitglieder
Die feste Entschädigung (einschliesslich aller Arbeitgeberbeiträge
an Pensionskassen, ohne Arbeitgeberbeiträge an die
AHV oder ähnliche staatliche Sozialversicherungsbeiträge),
die den fünf Mitgliedern des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr
2004 ausbezahlt wurden, betrug CHF 310 000.
Im Berichtsjahr erfolgte weder eine Zuteilung von Aktien
noch von Optionen aus einem Aktienoptionsprogramm zum
Bezug von Aktien der CALIDA Holding AG oder einer ihrer
Tochtergesellschaften an die Mitglieder des Verwaltungsrates.
Die höchste Gesamtentschädigung (einschliesslich aller
Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen, ohne Arbeitgeberbeiträge
an die AHV), die an ein Mitglied des Verwaltungsrates
im Geschäftsjahr 2004 entrichtet worden ist, belief sich auf
CHF 100 000.
Der Gesamtbetrag (einschliesslich aller Arbeitgeberbeiträge
an Pensionskassen, ohne Arbeitgeberbeiträge an die AHV
oder ähnliche staatliche Sozialversicherungsbeiträge), der den
vier Mitgliedern der Geschäftsleitung vergütet wurde, betrug
rund CHF 2 298 000. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung
wurden im Berichtsjahr weder Aktien noch Optionen zum
Bezug von Aktien der CALIDA Holding AG oder einer ihrer
Tochtergesellschaften zugeteilt.
Im Jahre 2002 wurden dem Chief Executive Officer insgesamt
14 999 Optionen zum Bezug von 14 999 Namenaktien
der CALIDA Holding AG zum Nennwert von CHF 50.– mit
einem Ausübungspreis von CHF 200.– gewährt. Die Optionen
sind gestaffelt über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar.
Jährlich werden zum 31. Oktober, erstmals am 31. Oktober
2002, 3 000 respektive am 31. Oktober 2006 2 999 Optionen
ausübbar. Die Optionen sind amerikanischen Stils und können
bis spätestens 31. Dezember 2011 ausgeübt werden. Per
Stichtag 31. Dezember 2004 wurde von den 14 999
Optionen keine ausgeübt.
Im Geschäftsjahr 2004 wurde weder Mitgliedern des Verwaltungsrates
noch Mitgliedern der Geschäftsleitung, die ihre
Organfunktion beendet haben, eine Abgangsentschädigung
bezahlt.
Im Geschäftsjahr 2004 wurden keine Entschädigungen an
ehemalige Organmitglieder ausgerichtet.
Aktienbesitz
Der Verwaltungsrat sowie diesem nahestehende Personen
halten nach eigenen Angaben per 31. Dezember 2004
insgesamt 183 804 Namenaktien der CALIDA Holding AG.
Dies entspricht 60.66% des Aktienkapitals. Die Mitglieder
der Geschäftsleitung sowie diesen nahestehende Personen
halten nach eigenen Angaben per 31. Dezember 2004 keine
Aktien der CALIDA Holding AG.
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