METRO AG - METRO Group

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat
der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die
Erklärung des Vorstands in seinem Bericht gemäß
§ 312 AktG und gegen die Erteilung des Bestätigungsvermerks.
Ihre Aufsichtsratsmandate als Anteilseignervertreter
haben Herr Dr. Klaus Liesen zum 13. Mai 1998 und
Herr Dr. Henning Schulte-Noelle zum Ende der
Hauptversammlung am 7. Juli 1998 aufgrund der
durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich eingeführten Mandatsbegrenzung
niedergelegt. Mit Ablauf der Hauptversammlung
am 7. Juli 1998 sind von den Vertretern
der Arbeitnehmer Frau Ingeborg Janz und
die Herren Hubert Haselhoff, Gerhard Herbst und
Gustav-Adolf Munkert nach Durchführung der konzernweiten
Arbeitnehmerwahl aus dem Aufsichtsrat
ausgeschieden. Wir danken den ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitgliedern für ihre sachkundige und
wertvolle Tätigkeit.
Die Hauptversammlung 1998 hat die übrigen
Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats wiedergewählt
und anstelle der beiden ausgeschiedenen
Aktionärsvertreter die Herren Bernd Pischetsrieder
und Dr. Thomas Middelhoff neu in den Aufsichtsrat
berufen. Als Arbeitnehmervertreter sind Frau
Hildegard Schäfer und die Herren Peter Brenner,
Fritz-Julius Nolden und Hans-Peter Wolf nach dem
Mitbestimmungsgesetz neu in den Aufsichtsrat
gewählt worden.
Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Herr Wolfgang
Urban am 31. Januar 1998 und Herr Georg
Kulenkampff, der mit Wirkung ab 1. Mai 1998 zum
Vorstandsmitglied bestellt und gleichzeitig zum
stellvertretenden Sprecher ernannt worden war,
am 13. November 1998.
Herr Klaus Wiegandt, Sprecher des Vorstands, ist
Ende 1998 in den Ruhestand getreten. Wir danken
Herrn Wiegandt besonders für seine Verdienste bei
der Zusammenführung von Metro-Cash-and-Carry,
Asko Deutsche Kaufhaus AG, Deutscher SB-Kauf AG
und Kaufhof Holding AG zur METRO AG und deren
Entwicklung zum führenden europäischen Handelskonzern
mit ausgeprägt internationaler Ausrichtung.
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Herr Siegfried Kaske ist aufgrund der vom Aufsichtsrat
am 12. November 1998 beschlossenen Portfolio-
Bereinigung zum 30. November 1998 aus dem
Vorstand ausgeschieden. Er hat ab 1. Dezember
1998 den Vorstandsvorsitz in der neu gegründeten
Divaco Beteiligungs-AG übernommen. Wir danken
Herrn Kaske an dieser Stelle für seine verdienstvolle
Tätigkeit.
Der Aufsichtsrat ernannte Herrn Dr. Hans-Joachim
Körber mit Wirkung ab 1. Januar 1999 zum Sprecher
des Vorstands und bestellte Herrn Zygmunt Mierdorf,
ebenfalls mit Wirkung ab 1. Januar 1999, zum
Mitglied des Vorstands.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den
Unternehmensleitungen der Vertriebslinien und
Querschnittsgesellschaften, den Betriebsräten und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der METRO
AG sowie aller mit ihr verbundenen Gesellschaften
für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit.
Köln, im Mai 1999
DER AUFSICHTSRAT
Erwin Conradi
Vorsitzender