Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2007

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www.schaltbau.de/de/ir/hauptversammlung.htm bereit.Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreterder Gesellschaft müssen bis zum Fre itag, dem08. Juni 2007 bei der Gesellschaft eingegangen sein,anderenfalls können sie nicht berücksichtigt werden.Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretersind durch die Vollmachten nur insoweit zurStimmrechtsausübung befugt, soweit ihnen eine ausdrücklicheWeisung zu einzelnen Gegenständen derTagesordnung erteilt wurde. Wir bitten insoweit auchdie Hinweise in den Formularen zu beachten. In derVollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummeranzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin,dass eine Bevollmächtigung weisungsgebundenerStimmrechtsvertreter nur durch Aktionäre erfolgenkann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlungverfügen.Nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG n.F. geben wir bekannt,dass im Zeitpunkt der Einberufung dieserHauptversammlung insgesamt 1.868.936 Aktien derSchaltbau Holding AG ausgegeben sind, die1.868.936 Stimmen in der Hauptversammlung gewähren.Anfragen und Anträge von Aktionären sowie die Anforderungvon Unterlagen sind ausschließlich an folgendeAnschrift zu richten:Schaltbau Holding AGHerrn Wolfdieter BlochKlausenburger Straße 6D-81677 MünchenTelefax: 089-93005 318E-Mail: bloch@schaltbau.deMit einer Begründung versehene Anträge von Aktionärengegen die Beschlussvorschläge der Verwaltung35
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung, die biszum 29. Mai 2007, 24.00 Uhr unter der vorgenanntenAdresse bei der Gesellschaft eingehen, werden, soweitsie rechtlich zulässig sind, unverzüglich einschließlichetwaiger Stellungnahmen der Verwaltung auf derInternetseite der Gesellschaft unterwww.schaltbau.de/de/ir/hauptversammlung.htm zugänglichgemacht. Anderweitig adressierte Anträgewerden nicht berücksichtigt.Wir würden uns freuen, Sie in München begrüßen zudürfen.München, im April 2007Schaltbau Holding AGDer VorstandDr. Jürgen Cammann / Waltraud Hertreiter36
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