Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2007

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfersfür das Geschäftsjahr 2007Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG DeutscheTreuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Berlin und Frankfurtam Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüferfür das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zurAusgabe von GenussrechtenVorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmungdes Aufsichtsrats bis zum 11. Juni 2012 einmaligoder mehrmals Genussrechte nach Maßgabe derfolgenden Bedingungen zu begeben. Der Gesamtnennbetragder Genussrechte darf € 10.000.000,--nicht überschreiten. Die Genussrechte können außerin Euro auch – unter Begrenzung auf den entsprechendenEuro-Gegenwert – in der gesetzlichenWährung eines OECD-Landes begeben werden.Die aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenenGenussrechte dürfen keine Wandlungs- oder Optionsrechteauf Aktien der Schaltbau Holding AGvorsehen. Die Emissionen werden jeweils auf untersich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautendeGenussrechte eingeteilt. Die Genussrechte könnenin Genussscheinen verbrieft werden.Die Genussrechte sind den Aktionären grundsätzlichzum Bezug anzubieten. Sie können auch voneiner Bank oder einem Bankenkonsortium mit der4