Schulung Compliance Dorsch Gruppe
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2.4. Alarmsignal bei…<br />
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Geschäftspartner aus Ländern mit hoher Korruptionsrate<br />
Vertreter des Geschäftspartners sind mit einem Funktionär<br />
verwandt oder eng vertraut<br />
Forderung von unverhältnismäßigen Provisionszahlungen /<br />
Honoraren / Barzahlungen<br />
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Forderung von Off-Shore-Zahlungen (z. B. auf Konten in Inselstaaten der Karibik)<br />
Forderung von Zahlungen auf persönliche oder ausländische Konten<br />
Forderung von Einladungen und / oder Bewirtungen mit unverhältnismäßigem<br />
Kostenaufwand (z. B. mit Ehepartner eines Amtsträgers)<br />
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Angebot von unverhältnismäßig wertvollen Geschenken oder aufwendigen Bewirtungen<br />
Einladungen zu Besuchen in zweifelhaften Milieus oder Einrichtungen<br />
<strong>Compliance</strong> DI / BDC / <strong>Dorsch</strong> Holding<br />
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