Deutsch - Schweiter Technologies AG

Corporate Governance
Verwaltungsrat
Beat Frey
(1943, Schweizer Staatsbürger)
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
seit 2009.
Beat Frey verfügt über einen Abschluss
in Betriebswirtschaft der Universität
Zürich. Nach der Restrukturierung von Schweiter
Ende der 80er-Jahre war Herr Frey ein Investor der
ersten Stunde; er war bereits einmal Mitglied des
Verwaltungsrats von 1996 bis 2001. Herr Frey ist
als erfolgreicher selbständiger Unternehmer tätig
und verfügt für die strategische Neuausrichtung
der Schweiter-Gruppe über eine ausgewiesene
Finanzkompetenz.
Dr. Jacques Sanche
(1965, kanadischer und Schweizer
Staatsbürger)
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
seit 2011.
Dr. Jacques Sanche ist seit August 2007
CEO der Belimo Gruppe. Von 2004 bis
2007 war er CEO der WMH Tool Group, Chicago,
USA, und Mitglied der Konzernleitung der WMH
Walter Meier Holding AG, Stäfa. Zuvor hatte er von
1997 bis 2004 diverse Geschäftsführer-Positionen
innerhalb des WMH Walter Meier Konzerns. Von
1990 bis 1997 war er Berater bei IMG, St. Gallen,
und Boston Consulting Group, München. Er verfügt
über einen betriebswirtschaftlichen Abschluss und
anschliessende Promotion zum Dr. oec. an der Universität
St. Gallen.
Rolf-Dieter Schoemezler
(1941, deutscher Staatsbürger)
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
seit 1993.
R.-D. Schoemezler absolvierte seine
Ausbildung an der Technischen Universität
in Stuttgart. Er übte Management-
Funktionen aus bei Procter & Gamble und Union
Carbide. Seit 1987 ist er in verschiedenen Positionen
in der Schweiter-Gruppe tätig. Er leitete als CEO
verschiedene Tochtergesellschaften und von 1994
bis 1996 als Delegierter des Verwaltungsrats die ge-
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samte Gruppe. Seit 1997 amtiert er als selbständiger
Unternehmensberater.
Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Beat Siegrist ist Mitglied der Verwaltungsräte der
Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein, und Inficon,
Bad Ragaz. Heinrich Fischer gehört den Verwaltungsräten
der Tecan Group AG, Männedorf, der
Hilti AG in Schaan, Liechtenstein, der Sensirion AG,
Stäfa, der Fortu AG und Camox Fund an. Lukas
Braunschweiler ist Mitglied des Verwaltungsrats
der Tecan Group AG, Männedorf. Jacques Sanche
ist Mitglied des Verwaltungsrats der Diener AG,
Embrach. Die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats
haben weder weitere Leitungs- und dauernde
Beraterfunktionen oder Verwaltungsratsmandate
bei bedeutenden schweizerischen und ausländischen
Gesellschaften inne noch üben sie wichtige
politische Mandate aus.
Kreuzverflechtungen
Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen in
Verwaltungsräten von kotierten Gesellschaften.
Wahl und Amtszeit
Gemäss Statuten der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat
aus 3 bis 7 Mitgliedern. Die Mitglieder
des Verwaltungsrats werden in Form von Gesamterneuerungswahlen
für eine Amtsdauer von einem
Jahr gewählt, wobei die Zeit von einer ordentlichen
Generalversammlung bis zur nächstfolgenden als
ein Jahr gilt. Die Wiederwahl ist zulässig. Die während
einer Amtsperiode neu gewählten Mitglieder
sind für den Rest der laufenden Amtsdauer gewählt.
Interne Organisation
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Beat Siegrist amtet als Präsident des Verwaltungsrats.
Neben der regulären Verwaltungsratstätigkeit
nimmt jedes Mitglied des Verwaltungsrats zusätzlich
an fünf bis sieben Sitzungen pro Jahr zu spezifischen
Themen der einzelnen Divisionen teil. Die