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Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat hat am 3.11.2011 das «Reglement über
die an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auszurichtenden
Vergütungen (Vergütungsreglement)» er lassen.
Dieses tritt am 1.1.2012 in Kraft. Es gilt bereits für die im
April 2012 auf der Basis des Geschäftsjahres 2011 auszurichtende
variable Vergütung. Der ENA legt die Saläre,
Entschädigungen, Erfolgsbeteiligungen und Pen sionskas
sen regelungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung
individuell fest, wobei das Vergütungsreglement den Rahmen
für diese Entscheidungskompetenz setzt. Die Personalfachstelle
erstellt, erstmals für das Geschäfts jahr
2012, einen jährlichen Vergütungsbericht zur Um set zung
des Vergütungsreglements, welcher vom ENA kommentiert
und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt
wird. Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen
an den Sitzungen des ENA nicht teil; der Vorsitzen de
der Geschäftsleitung wird bei Bedarf als Auskunftsperson
an die Sitzungen des ENA eingeladen.
Für die Festsetzung der Vergütung sind insbesondere
folgende Kriterien massgebend:
· die funktionsbezogenen Anforderungen an Ausbildung,
Erfahrung und Persönlichkeit;
· die Verantwortung;
· das Marktumfeld; d.h., die Vergütungen sind so anzusetzen,
dass einerseits die für die Geschäftstätigkeit
erforderlichen und geeigneten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen gewonnen und gehalten werden
können und dass andererseits die Ausrichtung
unnötig hoher und im Marktumfeld nicht gerechtfertigter
Vergütungen vermieden wird;
· die individuellen Fähigkeiten, die individuelle
Leistungsbereitschaft und die individuelle Zielerreichung;
· der Unternehmenserfolg.
Elemente der Vergütungen sind:
· das Basissalär und die Spesenpauschale;
· die variable Vergütung;
· die gesetzlich und reglementarisch vorgesehenen
Sozialleistungen;
· Lohnnebenleistungen wie Vergünstigungen auf Bank
Coop Produkten, Weiterbildungsbeiträgen, Sonderprämien
und dergleichen.
Die Festlegung der Höhe des Basissalärs sowie der
Spesen pauschale steht innerhalb des im Vergütungsreglement
gesetzten Rahmens im Ermessen des ENA.
Er orien tiert sich dabei an den vorgenannten und im
Vergütungs re gle ment aufgeführten Kriterien. Die Höhe
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der Basissalä re wird jeweils im Januar vom ENA überprüft.
Allfällige dabei resultierende Veränderungen waren analog
der Basis salär runde der übrigen Mitarbeitenden ab
April 2011 wirk sam. Die Mitglieder der Geschäftsleitung
haben An spruch auf ein Dienstfahrzeug. Die von den Mitgliedern
der Ge schäftsleitung bei der Wahrnehmung von
Bankmandaten erhaltenen Entschädigungen in Form von
VR-Honoraren gehen vollumfänglich zugunsten der Bank
Coop und werden in der Erfolgsrechnung unter dem anderen
ordentlichen Ertrag verbucht.
Die Höhe der variablen Vergütung orientiert sich an der
Entwicklung des Bruttogewinns, wobei auch die Nach haltigkeit
des erzielten Erfolgs und die Entwicklung der eingegangenen
Risiken berücksichtigt werden, so namentlich
die Entwicklung der Kredit- und Marktrisiken, der
Wert berichtigungen und Rückstellungen, der vorgenommenen
und beabsichtigten Investitionen sowie weitere
besondere Entwicklungen, die einen signifikanten Einfluss
auf Prozessrisiken, Liquidationsrisiken, versicherungstechnische
und operationelle Risiken, Rechts- und
Compliance-Risiken sowie Reputationsrisiken haben.
Bei dieser Beurteilung stützt sich der ENA auf einen
speziell zu diesem Zweck erstellten Bericht der Risikokontrolle
und kann weitere Auskünfte und Berichte
einholen. Im Übrigen hängt die Höhe der variablen Vergütung
auch von der Funktion innerhalb der Geschäftsleitung
sowie von individuellen Leistungswerten ab.
Die individuellen Leistungsziele und auch die Gewichtung
der einzelnen Elemente werden für den CEO vom
Verwaltungsratspräsidenten und für die übrigen Mitglieder
der Geschäftsleitung vom CEO individuell festgelegt.
Diese individuellen Ziele und deren Gewichtung
können von Jahr zu Jahr variieren. Die Gewichtung des
Brutto gewinns per 31.12.2011 ist im Falle des CEO höher
(rund 50%), während bei den beiden anderen Mitgliedern
der Geschäftsleitung die individuellen Leistungsziele im
Vor dergrund stehen (rund 70%). Die individuel len Ziele
sind beim CEO auf die Strategie der Bank ab gestimmt (wie
nachhaltiges Wachstum, Kostendisziplin und Risikomanagement),
während sich die indi viduellen Leistungsziele
der anderen Mitglieder der Geschäftsleitung an spezifi
schen Kennzahlen im jeweiligen Bereich orientieren,
wel che das jeweilige Mitglied der Geschäftsleitung auch
tatsächlich persönlich beeinflussen kann. Je nach Entwicklung
des Bruttogewinns und Erreichen der festgelegten
Ziele verändert sich die variable Entschädigung.
Die variable Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung
wird jeweils im Januar nach dem Abschluss eines