Geschäftsbericht 2006/2007 - IKB

Außerdem haben wir uns mit Vorstandspersonalia
befasst und sind vom Vorstand über die Personalplanung
sowie die Instrumente der Personalentwicklung
im Konzern sowie die Ergebnisse und Folgemaßnahmen
der im vergangenen Geschäftsjahr
durchgeführten, sehr positiv ausgefallenen Mitarbeiterbefragung
informiert worden.
Corporate Governance
Von besonderer Bedeutung für uns waren die Umsetzung
und Weiterentwicklung der Corporate Governance
bei der IKB. In diesem Rahmen haben wir uns
ausführlich mit der Evaluierung und weiteren Verbesserung
unserer Tätigkeit befasst. Die Entsprechenserklärung
vom 27. Juni 2007 sowie weitere Ausführungen
zu diesem Thema finden sich im Kapitel
„Corporate Governance“ in diesem Geschäftsbericht.
Arbeit in den Ausschüssen
Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte zwei Ausschüsse
gebildet. Das aus dem Vorsitzenden und den beiden
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats
bestehende Aufsichtsratspräsidium ist fünfmal zusammengetreten.
Der Finanz- und Prüfungsausschuss
hat einmal vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats
getagt. Dieser Ausschuss setzt sich aus den Mitgliedern
des Aufsichtsratspräsidiums und einem
Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat zusammen.
Im Präsidium sind Themen, die Gegenstand der Beratung
im Aufsichtsrat waren, vorbesprochen worden.
Es hat die Aufsichtsratssitzungen vorbereitet und
sich schwerpunktmäßig mit der Geschäftsentwicklung
und der strategischen Ausrichtung des Konzerns
beschäftigt. Dabei war der weitere Ausbau der internationalen
Immobilienfinanzierung Gegenstand vertiefter
Erörterungen. Außerdem hat sich das Präsidium
mit der Umsetzung des Deutschen Corporate
Governance Kodex befasst sowie die im Berichtsjahr
durchgeführte Effizienzprüfung des Aufsichtsrats
vorbe reitet und deren Ergebnisse ausführlich beraten.
Ferner entschied es im Umlaufverfahren über zustimmungspflichtige
Kredite. Darüber hinaus hat
es Vorstandspersonalia, Fragen der Vorstandsvergütungen
und die Übernahme von externen Mandaten
durch Vorstandsmitglieder behandelt. Die
Arbeit des Finanz- und Prüfungsausschusses konzentrierte
sich insbesondere auf den Jahres- und Konzernabschluss,
den Gewinnverwendungsvorschlag und
den Abhängigkeitsbericht sowie Fragen der Rechungslegung,
des Risikomanagements und der Zusammenarbeit
mit dem Abschlussprüfer. Wesentliches Beratungsthema
war die zum 31. März 2006 erfolgte
Umstellung des Konzernabschlusses auf International
Financial Reporting Standards (IFRS) und die sich
aus der Erstanwendung ergebenden Veränderungen
der Rechnungslegung. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
holte die Unabhängigkeitserklärung des
Abschlussprüfers gemäß Ziff. 7.2.1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex ein und erteilte den
Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer. Er vereinbarte
mit dem Abschlussprüfer die Prüfungsschwerpunkte
und traf mit ihm die Honorarvereinbarung.
Die Ausschussvorsitzenden haben dem
Plenum ausführlich über die Arbeit der Ausschüsse
berichtet.
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