Reporte Anual que se presenta de acuerdo con ... - Arca Continental

Es un Asunto de Mayoría Simple, la remoción del Director General de la Sociedad.
Salvo por lo específicamente previsto en el Capítulo VI de los presentes Estatutos Sociales, se
entenderá por ―subsidiaria‖ de la Sociedad a cualquier sociedad de la cual la Sociedad sea titular,
directa o indirectamente, de más de la mitad de su capital social.
Comités de Auditoría y Prácticas Societarias
El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio de uno o
más Comités que establezca para tal efecto.
(a) En materia de Auditoría y Prácticas Societarias, el Consejo de Administración contará con el
auxilio de un Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas Societarias, o con un Comité de Auditoría
y Prácticas Societarias en cuyo caso todas las referencias hechas al Comité de Auditoría y al Comité
de Prácticas Societarias, por separado en los estatutos sociales, se entenderán hechas al Comité de
Auditoría y Prácticas Societarias.
Los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias se integrarán exclusivamente con consejeros
independientes, salvo por lo previsto en el párrafo siguiente, y por un mínimo de 3 (tres) miembros,
quienes serán designados y/o removidos de su cargo por el Consejo de Administración, a propuesta
del Presidente, en el entendido de que los Presidentes de dichos órganos serán designados y/o
removidos exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas. Los Presidentes de los Comités
de Auditoría y Prácticas Societarias no podrán presidir el Consejo de Administración, y deberán ser
seleccionados por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su prestigio profesional.
En caso de que la Sociedad sea controlada por una persona o grupo de personas que tengan el 50%
(cincuenta por ciento) o más del capital social, no será necesario que el Comité de Prácticas
Societarias sea integrado exclusivamente por Consejeros independientes, sino que bastará que se
integre por mayoría de Consejeros independientes, siempre que dicha circunstancia sea revelada al
público. Esto último no será aplicable en caso de que las actividades en materia de prácticas
societarias y de auditoría sean desarrolladas por un solo Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
conforme a lo previsto en el primer párrafo de esta fracción.
Vigilancia
La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas
morales que controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera,
administrativa y jurídica de la Sociedad, estará a cargo del Consejo de Administración a través del
Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como por conducto de la persona
moral que realice la auditoría externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas
competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores, los estatutos sociales y demás
disposiciones legales aplicables.
Director General
Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas
morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General, conforme a lo establecido en
este Artículo, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el
Consejo de Administración. El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con
las más amplias facultades para representar a la Sociedad en actos de dominio, sujeto a las
limitaciones contempladas en los estatutos sociales, administración y pleitos y cobranzas, incluyendo
facultades especiales que conforme a las leyes requieran cláusula especial. Tratándose de actos de
dominio deberá ajustarse a lo dispuesto conforme al artículo 28 (veintiocho), fracción VIII de la Ley
del Mercado de Valores.
El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá:
134