Reporte Anual que se presenta de acuerdo con ... - Arca Continental

directivos relevantes; en caso de existir diferencia de opinión con estos últimos, incorporarán tales
diferencias en los citados informes y opiniones.
Hasta el 31 de diciembre de 2011, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias se encontraba
integrado por Ulrich Fiehn Buckenhofer, Fernando Olvera Escalona y Manuel Rivero Santos. El Sr.
Fernando Olvera Escalona era presidente de dicho comité. La Compañía considera que los tres
miembros del Comité de Auditoría fueron “expertos financieros” en los términos del Anexo “N” de las
Disposiciones Generales.
Comité de Evaluación y Compensaciones
Este comité tiene las siguientes funciones: (i) evaluar y someter al Consejo de Administración los
lineamientos para que la Sociedad cuente con políticas de compensaciones y de recursos humanos
adecuadas, (ii) proponer al Consejo los criterios para la selección del Director General y los
principales funcionarios de la Sociedad, (iii) hacer recomendaciones al Consejo de Administración
sobre los criterios para la evaluación del Director General y funcionarios de alto nivel de la Sociedad,
(iv) revisar periódicamente los esquemas de compensación de ejecutivos y hacer recomendaciones
acerca de la estructura y monto de las remuneraciones de los principales ejecutivos de la Sociedad,
(v) revisar que las condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel y que los pagos por
separación de la Sociedad se apeguen a los lineamientos del Consejo, (vi) informar periódicamente
al Consejo de Administración sobre sus actividades y (vii) desempeñar cualquier otra función que le
sea encomendada por el Consejo de Administración.
Hasta el 31 de diciembre de 2011, el Comité de Evaluación y Compensaciones se encontraba a
integrado por los consejeros Jorge Humberto Santos Reyna, Juan Manuel Barragán Treviño, Ernesto
López de Nigris, Carlos Enríquez Terrazas y Miguel Angel Rábago Vite.
Comité de Planeación y Finanzas
Comité de Planeación y Finanzas tiene las siguientes fusiones: (i) evaluar y, en su caso, sugerir las
políticas de inversión de la Sociedad propuestas por la Dirección General, para posteriormente
someterlas a la aprobación del Consejo, (ii) evaluar y, en su caso, sugerir las políticas de
financiamiento (capital o deuda) de la Sociedad y sus subsidiarias, propuestas por la Dirección
General, para posteriormente someterlas a la aprobación del Consejo, (iii) evaluar y, en su caso,
sugerir las políticas de dividendos de la Sociedad, (iv) evaluar y, en su caso, sugerir los lineamientos
generales para la determinación de la planeación estratégica de la Sociedad, (v) opinar sobre las
premisas del presupuesto anual y proponerlas al Consejo para su aprobación, (vi) dar seguimiento a
la aplicación del presupuesto y del plan estratégico, (vii) identificar los factores de riesgo a los que
está sujeta la Sociedad y evaluar las políticas para su administración, (viii) analizar y proponer al
Consejo para su autorización las propuestas relativas a los siguientes asuntos: (a) reformas o
adiciones a los estatutos sociales; (b) emisión, colocación o amortización de acciones de la
Sociedad; (c) fusiones y otras combinaciones de negocios que involucren a la sociedad o sus
subsidiarias; (d) inversiones de AC o sus subsidiarias, que excedan de los límites de autorización del
Director General, (ix) cualquier otro asunto que le sea encomendado por el Consejo de
Administración.
Hasta el 31 de diciembre de 2011, el Comité de Planeación y Finanzas se encontraba integrado por
los consejeros Estuardo Alveláis Destarac, Rodolfo José Arizpe Sada, Luis Arizpe Jiménez (experto
financiero), Fernando Barragán Villarreal, Alejandro M. Elizondo Barragán (experto financiero),
Tomás Alberto Fernández García (experto financiero), Roberto Garza Velázquez, Luis Lauro
González Barragán (experto financiero) y Miguel Angel Rábago Vite (experto financiero).
Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo tiene las siguientes funciones: (i) facilitar la toma de decisiones de proyectos
estratégicos por parte del Comité de Planeación y Finanzas y del Consejo de Administración, y (ii)
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