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Organización Interna
La estructura específica para la prevención del blanqueo de capitales se compone de los
siguientes elementos:
Comisión de Control Interno y de Comunicación para la Prevención del Blanqueo de
Capitales, cuyos miembros son designados por el Consejo de Administración.
Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales (UPBC) ubicada en el Departamento
de Cumplimiento Normativo (CN). Unidad específica en la que se han integrado las
actividades de prevención del blanqueo de capitales.
Comité de Auditoría, que es un órgano institucional de la Caja nombrado por el consejo
de administración.
Empleados de las Áreas de Negocio.
Sociedades del Grupo: Banco Liberta, S.A., Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y
Reaseguros, S.A., Cajastur Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, S.A., Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.
De acuerdo con lo establecido en el art. 11.7 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, los procedimientos y
órganos de control interno para la prevención del blanqueo de capitales implantados
en CAJASTUR, correspondientes al ejercicio 2007, han sido objeto de examen anual
por experto externo, lo que se ha llevado a cabo con arreglo a la nueva ORDEN
EHA/2444/2007 reguladora de dicho informe, que acredita el cumplimiento de la
normativa española y los estándares internacionales.
En concreto fueron objeto de análisis los siguientes aspectos: normativa interna,
organización interna, identificación, conocimiento y aceptación de clientes, conservación
de documentos, detección, comunicación y examen de operativas de riesgo, declaración
mensual de operaciones, contestación a los requerimientos y rastreo de productos,
formación del personal, sociedades del Grupo, medidas en el exterior, procedimientos
implantados en las áreas de riesgo, memoria de actividades, auditoria interna y examen
anual.
Información Complementaria
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