Reporte anual 2009 - Reforma

concepto de fabricación e instalación de radiobases y xiii) Servicios de Comunicación de Honduras, S.A.de C.V., por concepto de enlaces de fibra óptica de larga distancia y adecuación de sitios de telefonía.La Sociedad no tiene empleados. El personal de algunas subsidiarias, así como de otras sociedades que,conforme a las NIF, se consideran o pueden considerarse como partes relacionadas, proporcionaservicios a la Emisora, mismos que se llevan a cabo en términos y condiciones de mercado.Todas las operaciones con partes relacionadas fueron revisadas por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,S.C., y un resumen de las mismas consta en la nota 16 de los estados financieros dictaminados de CarsoInfraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2009.Créditos Relevantes entre la Emisora y Partes RelacionadasEl propósito central de las políticas que rigen a la tesorería de la Compañía es asegurar el cumplimiento ybuscar la mejoría constante de los objetivos de liquidez en las diferentes subsidiarias a nivel consolidado.Las funciones de tesorería se ejercen bajo un control centralizado y se identifican con cuatroresponsabilidades básicas que se engloban en: Administración del Flujo de Efectivo, Control ySeguimiento de Pasivos Financieros, Sistema de Cuentas por Pagar y Recuperación de Cartera.Operaciones que celebra la Emisora con sus empresas subsidiariasLa Sociedad tiene relaciones de negocio con sus subsidiarias, tales como arrendamiento de maquinaria yequipo, servicios administrativos y funciones de apoyo financiero.3. ADMINISTRADORES Y ACCIONISTASEl Consejo de Administración de Carso Infraestructura y Construcción, S. A. B. de C. V. para el ejerciciosocial de 2010 está integrado por catorce consejeros propietarios. Dicho órgano cuenta con consejerospatrimoniales, independientes y relacionados.Los consejeros son designados por los accionistas reunidos en Asamblea General Ordinaria, la cual seconsiderará legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, si está representada, por lo menos,la mitad del capital social; y en caso de segunda o ulterior convocatoria, con cualquiera que sea elnúmero de acciones representadas. Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria seanválidas deberán tomarse siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos presentes.El Consejo de Administración tiene los derechos y obligaciones que le corresponden de acuerdo con lasleyes aplicables y los estatutos sociales, y cuenta con las facultades más amplias para adoptar todos losacuerdos y llevar a cabo todos los actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientespara la realización del objeto de la Sociedad, excepción hecha de las expresamente reservadas por laLey o por los estatutos a las Asambleas de Accionistas.Asimismo, el Consejo de Administración tendrá a su cargo las funciones establecidas en el artículo 28 dela Ley del Mercado de Valores, y cuenta, de manera enunciativa y no limitativa, con facultades para: (i)discutir y, en su caso, emitir las resoluciones que considere procedentes en relación con los actos yacuerdos de cualquier comité constituido por la Sociedad, incluyendo aquellas que se contengan en losinformes de actividades que dichos órganos le deberán presentar conforme a lo previsto al respecto enlos estatutos sociales; (ii) establecer sucursales, agencias, oficinas o dependencias y clausurarlas; y (iii)vigilar el cumplimiento de las resoluciones de las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabodirectamente o a través del comité que ejerza las funciones de auditoría.En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2010 fueron designados losmiembros del Consejo de Administración para el ejercicio social de 2010; quienes continuarán ocupandosus cargos, aún habiendo concluido dicho ejercicio, hasta que la Asamblea General Ordinaria no haganuevos nombramientos, y los consejeros designados por aquella, no tomen posesión de sus respectivoscargos.55