M-real vuosi 2005: Tilinpäätösraportti
M-real vuosi 2005: Tilinpäätösraportti
M-real vuosi 2005: Tilinpäätösraportti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Corporate Governance<br />
– käsittelee ja hyväksyy yhtiön strategian ja sen<br />
päälinjat;<br />
– hyväksyy <strong>vuosi</strong>ttaisen toimintasuunnitelman;<br />
– valvoo yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon sekä<br />
riskien valvonnan järjestämisestä;<br />
– päättää merkittävistä investoinneista,<br />
liiketoimintojen ostoista, myynneistä ja /tai<br />
lopettamisista;<br />
– päättää huomattavista sijoituksista ja<br />
rahoitusjärjestelyistä;<br />
– päättää yhtiön merkittävän kiinteän omaisuuden<br />
luovutuksesta ja panttauksesta;<br />
– päättää rahalahjoitusten myöntämisestä tai<br />
toimitusjohtajan valtuuksista niiden suhteen;<br />
– myöntää ja peruuttaa yhtiön toiminimen<br />
kirjoitusoikeuden ja prokuravaltuuden;<br />
– valvoo, että yhtiöjärjestystä noudatetaan,<br />
kutsuu koolle yhtiökokouksen, ja valvoo, että<br />
yhtiökokouksen päätökset pannaan täytäntöön;<br />
– allekirjoittaa ja esittää varsinaisen<br />
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja<br />
tekee voitonjakoehdotuksen;<br />
– hyväksyy keskeiset liiketoimintaa ohjaavat<br />
käsikirjat ja ohjeet;<br />
– päättää yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat<br />
henkilöt ja hyväksyy yhtiön sisäpiirisäännöt;<br />
– julkistaa pörssille tiedoksi kaikki sellaiset<br />
seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön<br />
osakkeen arvoon, tai jotka yhtiön on muutoin<br />
arvopaperimarkkinalain nojalla julkaistava.<br />
Hallituksen työjärjestys kokonaisuudessaan on julkaistu<br />
M-<strong>real</strong>in Corporate Governance -nettisivuilla<br />
(www.m-<strong>real</strong>.com).<br />
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan<br />
ja varapuheenjohtajan.<br />
Hallitus arvioi <strong>vuosi</strong>ttain omaa toimintaansa.<br />
Hallitus arvioi lisäksi <strong>vuosi</strong>ttain yhtiön hallinnointiperiaatteet<br />
ja tekee niissä mahdollisesti tarvittavat<br />
muutokset. Hallituksen apuna sille kuuluvia asioita<br />
valmistelevat tarkastusvaliokunta, nimitysvaliokunta,<br />
palkitsemisvaliokunta ja erityisvaliokunta.<br />
Hallitus nimittää <strong>vuosi</strong>ttain kunkin valiokunnan<br />
puheenjohtajan ja jäsenet.<br />
Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Vuonna <strong>2005</strong><br />
hallitus piti 20 kokousta, joista neljä oli puhelinkokouksia.<br />
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin<br />
keskimäärin 96-prosenttisesti vuonna <strong>2005</strong>.<br />
Hallituksen valiokunnat kokoontuivat vuoden<br />
<strong>2005</strong> aikana seuraavasti: tarkastusvaliokunta 8<br />
kertaa, nimitysvaliokunta 2 kertaa, palkitsemisvaliokunta<br />
3 kertaa ja erityisvaliokunta 2 kertaa.<br />
Valiokuntien jäsenet osallistuivat kokouksiin<br />
98-prosenttisesti.<br />
84 M-<strong>real</strong> tilinpäätösraportti <strong>2005</strong><br />
M-<strong>real</strong> noudattaa Helsingin Pörssin antamaa<br />
Corporate Governance -suositusta. Yhtiö ilmoittaa<br />
poikkeavansa suosituksen kohdan 17 osalta, jossa<br />
edellytetään, että hallituksen jäsenten enemmistön<br />
olisi oltava riippumattomia jäseniä. M-<strong>real</strong>in<br />
hallituksen kokoonpanossa on huomioitu M-<strong>real</strong>in<br />
suurimman osakkeenomistajan Metsäliitto<br />
Osuuskunnan merkittävä omistus. Pitkäaikainen<br />
ja vastuullinen omistajuus tuo vakautta ja<br />
pitkäjänteisyyttä hallitustyöskentelyyn ja omistajaohjaukseen.<br />
Hallituksen valiokunnat<br />
Valiokuntien esitysten pohjalta lopulliset päätökset<br />
tekee yhtiön hallitus.<br />
Tarkastusvaliokunta (Audit Committee) n<br />
Hallituksella on tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä<br />
on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön<br />
taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien<br />
sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman<br />
taloudellisen tiedon tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja<br />
selkeys. Tarkastusvaliokunta tarkastaa säännöllisesti<br />
sisäisen valvonnan ja johtamisen järjestelmät<br />
ja taloudellisten riskien raportoinnin sekä tilintarkastuksen<br />
etenemistä. Tarkastusvaliokunta arvioi<br />
sisäisen tarkastuksen tehokkuutta ja laajuutta,<br />
yhtiön riskinhallintaa, keskeisiä riskialueita sekä<br />
lakien noudattamista. Se antaa suosituksen<br />
tilintarkastajien valitsemisesta yhtiölle. Tarkastusvaliokunta<br />
käsittelee myös sisäisen tarkastuksen<br />
<strong>vuosi</strong>suunnitelman ja merkittävistä tarkastuksista<br />
laaditut raportit.<br />
Tarkastusvaliokunnan jäseninä on kolme yhtiöstä<br />
riippumatonta hallituksen jäsentä. Tarkastusvaliokunnan<br />
jäsenillä tulee olla riittävä laskentatoimen<br />
ja tilinpäätöskäytännön asiantuntemus. Tarkastusvaliokunta<br />
kokoontuu säännöllisesti, vähintään<br />
neljä kertaa vuodessa. Kokoustensa yhteydessä<br />
valiokunta kuulee yhtiön tilintarkastajia. Valiokunnan<br />
puheenjohtaja antaa hallitukselle raportin<br />
tarkastusvaliokunnan jokaisesta kokouksesta. Tarkastusvaliokunnan<br />
tehtävät ja vastuut on määritelty<br />
valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus on<br />
hyväksynyt.<br />
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi<br />
Kim Gran ja jäseninä Asmo Kalpala ja Erkki<br />
Karmila. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat<br />
olleet edustettuina myös yhtiön tilintarkastajat,<br />
toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja sekä<br />
muita johdon edustajia tarpeen mukaan. Tarkastusvaliokunta<br />
kokoontui kahdeksan kertaa vuoden<br />
<strong>2005</strong> aikana.
Change language