M-real vuosi 2005: Tilinpäätösraportti
M-real vuosi 2005: Tilinpäätösraportti
M-real vuosi 2005: Tilinpäätösraportti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan<br />
esitetty M-<strong>real</strong>in Corporate Governance<br />
-nettisivuilla (www.m-<strong>real</strong>.com).<br />
Nimitysvaliokunta<br />
(Nomination Committee) n<br />
Hallituksella on nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä<br />
on tehdä esitys hallituksen kokoonpanosta ja<br />
hallituksen jäsenten palkkioista yhtiökokoukselle.<br />
Tämän lisäksi se laatii ehdotuksen hallituksen<br />
valiokuntien kokoonpanoksi ja puheenjohtajaksi.<br />
Valiokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä.<br />
Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran<br />
vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja esittää nimitysvaliokunnan<br />
ehdotukset hallitukselle. Nimitysvaliokunnan<br />
tehtävät ja vastuut on määritelty sen<br />
työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt.<br />
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut<br />
Arimo Uusitalo ja jäseninä Antti Tanskanen ja<br />
Runar Lillandt.<br />
Nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden<br />
<strong>2005</strong> aikana. Nimitysvaliokunnan työjärjestys on<br />
kokonaisuudessaan esitetty M-<strong>real</strong>in Corporate<br />
Governance -nettisivuilla (www.m-<strong>real</strong>.com).<br />
Palkitsemisvaliokunta<br />
(Compensation Committee) n<br />
Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, joka<br />
suosittaa, arvioi ja hyväksyy toimitusjohtajan palkan<br />
ja palkkiot, arvioi ja antaa hallitukselle suosituksia<br />
johtohenkilöiden palkitsemisessa. Valiokuntaan<br />
kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Palkitsemisvaliokunta<br />
kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran<br />
vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja esittää hallitukselle<br />
raportin palkitsemisvaliokunnan jokaisesta<br />
kokouksesta. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja<br />
vastuut on määritelty sen työjärjestyksessä, jonka<br />
hallitus on hyväksynyt.<br />
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on<br />
toiminut Kari Jordan ja jäseninä Erkki Karmila ja<br />
Arimo Uusitalo. Palkitsemisvaliokunta kokoontui<br />
kolme kertaa vuoden <strong>2005</strong> aikana.<br />
Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan<br />
esitetty M-<strong>real</strong>in Corporate Govenance<br />
-nettisivuilla (www.m-<strong>real</strong>.com).<br />
Erityisvaliokunta (Special Committee) n<br />
Hallituksella on kilpailuoikeudellisia asioita käsittelevä<br />
erityisvaliokunta. Erityisvaliokunnan puheenjohtajana<br />
on toiminut Erkki Karmila ja jäseninä Kim<br />
Gran, Asmo Kalpala ja Antti Tanskanen.<br />
Erityisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden<br />
<strong>2005</strong> aikana.<br />
Corporate Governance<br />
Toimitusjohtaja<br />
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta<br />
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten<br />
mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on<br />
varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu lainmukaisesti<br />
ja varainhoito järjestetty luotettavasti.<br />
Toimitusjohtajalle on laadittu toimitusjohtajasopimus.<br />
Hallitus antaa arvionsa toimitusjohtajan<br />
toiminnasta kerran vuodessa.<br />
Toimitusjohtaja vastaa Consumer Packaging,<br />
Publishing, Commercial Printing ja Office Papers<br />
-toimialojen sekä niitä tukevien Corporate Strategy<br />
& Sales Services ja Industrial Development &<br />
Resources -yksiköiden valvonnasta ja ohjaamisesta.<br />
Toimitusjohtajan vastuulle kuuluvat myös konsernitoiminnot<br />
(Corporate functions) sekä Map-tukkuriliiketoiminta.<br />
Konsernitoimintoja ovat Finance,<br />
Control & Legal Affairs, Human Resources &<br />
Communications ja Corporate Public Affairs.<br />
Toimitusjohtajan sijainen,<br />
varatoimitusjohtaja<br />
Toimitusjohtajan sijaisena toimii varatoimitusjohtaja<br />
toimitusjohtajan ollessa estynyt. Toimitusjohtajan<br />
sijainen vastaa operatiivisesti Publishing-<br />
toimialasta ja Industrial Development & Resources<br />
-funktiosta.<br />
Yhtiön johtokunta (CEB)<br />
M-<strong>real</strong>in johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa<br />
yhtiön johtokunta, jonka muodostivat Hannu<br />
Anttila sekä hänelle raportoivat Aarre Metsävirta,<br />
Hannu Kottonen, Jarmo Salonen, Peter Sandberg<br />
(10. 10. <strong>2005</strong> asti), Ari Himma, Seppo Puotinen,<br />
Juhani Pöhö ja Karl-Johan Lindborg (14. 9. <strong>2005</strong><br />
alkaen). Johtokunnan puheenjohtajana toimi<br />
Hannu Anttila ja sihteerinä liiketoiminnan kehitysjohtaja<br />
Matti Mörsky.<br />
Johtokunnan tehtäviä ja vastuualueita ovat investointien<br />
suunnittelu, strategisten suuntaviivojen<br />
laatiminen, resurssien kohdentaminen, juoksevien<br />
toimintojen valvonta ja yhtiön hallituksessa käsiteltävien<br />
asioiden valmistelu.<br />
Johtokunta kokoontuu säännöllisesti suunnilleen<br />
joka toinen kuukausi ja aina tarvittaessa.<br />
Operatiiviset komiteat<br />
Investointikomitea (Investment Committee) n<br />
Investointikomitean puheenjohtajana toimii<br />
varatoimitusjohtaja ja komiteaan kuuluu yksi jäsen<br />
kustakin liiketoiminta-alueesta sekä konsernijohdon<br />
edustajia, jotka toimitusjohtaja nimittää.<br />
M-<strong>real</strong> tilinpäätösraportti <strong>2005</strong> 85
Change language