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Ordre du jour
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Ordre du jour
RAPPORTS
DES
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
INFORMATIONS
SUR L’EXERCICE
2003
GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE
COMMENT
PARTICIPER
À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ?
■ Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux
et consolidés
■ Rapport du président sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société et observations des commissaires aux
comptes sur ce rapport
■ Rapports spéciaux ou complémentaires des Commissaires aux comptes.
Projets de
résolutions
en page
1 - Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2003 ................................................................................................................................................. 30
2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2003 ......................................................................................................................................................................................................... 30
3 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende ........................................................................................................................................................................................................................................ 30
4 - Conventions réglementées ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31
5 - Ratification de la cooptation d’un Administrateur ................................................................................................................................................................................................................................... 31
6 - Renouvellement du mandat d’un Administrateur ...................................................................................................................................................................................................................................... 32
7 - Autorisation d’achat et de vente par la société de ses propres actions .......................................................................................................................................................... 32
8 - Pouvoir pour formalités .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33
Assemblée Générale Ordinaire | LAFARGE 2004
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