Lafarge document

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Le Conseil d’administration et ses comités
Le Conseil d’administration de Lafarge compte quinze membres,
choisis pour permettre au groupe de bénéficier de leur expérience
et de leur compétence.
En 2003, le Conseil d’administration s’est réuni les 26 février,
20 mai, et a tenu une réunion spéciale le 11 juin pour décider de
l’augmentation de capital, ainsi que les 3 septembre et 10 décembre.
En plus de ses travaux récurrents, le conseil a travaillé sur
le programme de cessions d’actifs, sur l’allongement de la maturité
de la dette du groupe, sur la charte de l’administrateur, le
règlement intérieur du conseil et sur l’évaluation de ses procédures
et de son mode de fonctionnement.
LAFARGE 2004 | Avis de Convocation
Gouvernement
d’entreprise
Lafarge a toujours agi avec la conviction que l’efficacité procède
du dialogue et de l’adoption de meilleures pratiques. Fidèle à cette
conviction, il a eu depuis plus de 30 ans des pratiques de gouvernement
d’entreprise en avance sur les habitudes du moment. Il fait
du respect des recommandations en matière de gouvernement d’en-
2003 a été une année importante dans l’amélioration continue du gouvernement
d’entreprise. Elle marque la poursuite de la recherche d’une plus grande efficacité
et d’un contrôle encore amélioré.
Efficacité et transparence
treprise, autant d’opportunités de s’améliorer dans un esprit de plus
grande transparence et de meilleur contrôle.
À cet égard, le conseil a procédé en 2003 à la formalisation de
pratiques et d’engagements qui doivent contribuer à mieux satisfaire
les attentes dans ce domaine.
Pour optimiser son fonctionnement et concourir efficacement à la préparation
de ses décisions, le conseil s’appuie depuis 1975 sur trois
comités dont deux ont changé d’appellation en 2003 pour être en
cohérence avec le rapport Bouton. Ces comités sont : le comité des
nominations et des rémunérations, le comité des comptes et des questions
financières et le comité stratégie et développement. Afin de tenir compte
des règles américaines sur la composition du comité des comptes,
le conseil a procédé en février 2004 à la recomposition de ce comité.
Il est à présent constitué de cinq administrateurs, Hélène Poix,
Michel Bon, Juan Gallardo, Patrice Le Hodey et Jean Keller qui sont
tous indépendants. Le comité des nominations et des rémunérations
est quant à lui composé au deux tiers d’administrateurs indépendants.