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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Projets de résolutions
6 résolution
Renouvellement du mandat d’un Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur
proposition du Conseil d’administration, renouvelle, dans les conditions
prévues à l’article 14 des statuts, le mandat d’Administrateur de
Monsieur Jean Keller, pour une durée de quatre années, qui prendra
fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2007.
7 résolution
Autorisation d'achat et de vente
par la Société de ses propres actions
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d'administration et de la note d'information visée par
l’Autorité des Marchés Financiers :
■ met fin, avec effet immédiat, à l'autorisation, donnée par
l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2003 par le vote de sa
neuvième résolution, autorisant le Conseil d'administration à
acheter des actions de la Société, pour sa partie non utilisée ;
■ autorise le Conseil d'administration à acheter des actions de la
Société conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code
de commerce dans la limite d’un nombre d’actions représentant
10 % du capital social à la date de réalisation de ces achats.
Le prix maximum d'achat par action est fixé à 120 euros et le prix
minimum de vente par action est fixé à 50 euros, étant précisé que,
si des actions ainsi acquises étaient utilisées pour permettre
l'exercice d'options d'achat d'actions conformément aux articles
L. 225-177 et suivants du Code de commerce, ou pour attribuer gratuitement
des actions conformément aux articles L. 443-1 et suivants
du Code du travail, leur prix de vente, ou contre-valeur pécuniaire,
serait alors déterminé conformément aux dispositions légales
spécifiquement applicables. En cas d'opération sur le capital,
notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite
d'actions, division ou regroupement des actions, les prix indiqués
ci-dessus seront ajustés en conséquence.
LAFARGE 2004 | Avis de Convocation
Le montant global affecté à ce programme de rachat d'actions ne
pourra être supérieur à 100 millions d’euros.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être
effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur
le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de
blocs, offres publiques, par le recours à des instruments financiers
dérivés ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la société, ou par la mise en place des stratégies optionnelles,
dans les conditions prévues par les autorités de marché,
notamment en vue de :
■ procéder à des achats et des ventes en fonction des situations
de marché ;
■ régulariser le cours de l'action de la Société par intervention
en contre-tendance ;
■ consentir des options d'achat d'actions au profit de salariés
et dirigeants de la Société et/ou des sociétés de son groupe,
ou de permettre la mise en œuvre de tout plan d'achat d'actions
par les salariés ;
■ attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation
aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou d'un plan d'épargne
d'entreprise ou de groupe, ou encore d'un plan partenarial
d'épargne salariale volontaire ;
■ permettre la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés
à des valeurs mobilières donnant droit, de quelconque manière,
à l'attribution d'actions de la société ;
■ procéder à des échanges ou à des remises de titres, en particulier
à l'occasion d'opérations de croissance externe, ou dans le cadre
d'une politique de gestion patrimoniale et financière ;
■ de les annuler dans le cadre de la onzième résolution adoptée par
l’Assemblée Générale du 20 mai 2003.
Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois
à compter du jour de la présente Assemblée.