Lafarge document

More documents

Recommendations

Info

32 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Projets de résolutions 6 résolution Renouvellement du mandat d’un Administrateur L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, renouvelle, dans les conditions prévues à l’article 14 des statuts, le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Keller, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007. 7 résolution Autorisation d'achat et de vente par la Société de ses propres actions L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et de la note d'information visée par l’Autorité des Marchés Financiers : ■ met fin, avec effet immédiat, à l'autorisation, donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2003 par le vote de sa neuvième résolution, autorisant le Conseil d'administration à acheter des actions de la Société, pour sa partie non utilisée ; ■ autorise le Conseil d'administration à acheter des actions de la Société conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce dans la limite d’un nombre d’actions représentant 10 % du capital social à la date de réalisation de ces achats. Le prix maximum d'achat par action est fixé à 120 euros et le prix minimum de vente par action est fixé à 50 euros, étant précisé que, si des actions ainsi acquises étaient utilisées pour permettre l'exercice d'options d'achat d'actions conformément aux articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, ou pour attribuer gratuitement des actions conformément aux articles L. 443-1 et suivants du Code du travail, leur prix de vente, ou contre-valeur pécuniaire, serait alors déterminé conformément aux dispositions légales spécifiquement applicables. En cas d'opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, division ou regroupement des actions, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés en conséquence. LAFARGE 2004 | Avis de Convocation Le montant global affecté à ce programme de rachat d'actions ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros. L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, par le recours à des instruments financiers dérivés ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la société, ou par la mise en place des stratégies optionnelles, dans les conditions prévues par les autorités de marché, notamment en vue de : ■ procéder à des achats et des ventes en fonction des situations de marché ; ■ régulariser le cours de l'action de la Société par intervention en contre-tendance ; ■ consentir des options d'achat d'actions au profit de salariés et dirigeants de la Société et/ou des sociétés de son groupe, ou de permettre la mise en œuvre de tout plan d'achat d'actions par les salariés ; ■ attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ou encore d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire ; ■ permettre la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, de quelconque manière, à l'attribution d'actions de la société ; ■ procéder à des échanges ou à des remises de titres, en particulier à l'occasion d'opérations de croissance externe, ou dans le cadre d'une politique de gestion patrimoniale et financière ; ■ de les annuler dans le cadre de la onzième résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 20 mai 2003. Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Projets de résolutions Les opérations d’achat, vente ou transfert d’actions de la Société par le Conseil d’administration pourront intervenir à tout moment pendant la durée de validité du programme de rachat d’actions. La société pourra également utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat dans le respect des dispositions légales et réglementaires, en période d’offre publique initiée par la Société ou visant la Société. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour décider la mise en œuvre de la présente autorisation et en fixer les modalités, notamment l'ajustement des prix d'achat et de vente susvisés en cas d'opérations modifiant les capitaux propres, le capital social ou la valeur nominale des actions, avec faculté de subdélégation pour tous les actes courants relatifs au programme d'achats et notamment pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités, et généralement faire tout le nécessaire. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 8 résolution INFORMATIONS SUR L’EXERCICE 2003 Pouvoirs pour formalités GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour effectuer toutes formalités légales et faire tous dépôts, publicités et déclarations prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou des résolutions complémentaires. Assemblée Générale Ordinaire | LAFARGE 2004 33
Page 1 and 2: Assemblée Générale Ordinaire | m
Page 3 and 4: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RAP
Page 5 and 6: 2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE R
Page 7 and 8: Mise en œuvre d’un règlement in
Page 9 and 10: Bernard ISAUTIER * Administrateur d
Page 11 and 12: Chiffres clés Chiffres clés conso
Page 13 and 14: Les éléments du bilan Les investi
Page 15 and 16: Bilan consolidé au 31 décembre AS
Page 17 and 18: (Millions d'euros) Tableau de varia
Page 19 and 20: Bilan au 31 décembre (Millions d
Page 27 and 28: Ordre du jour ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Page 29 and 30: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Rap
Page 31: L'Assemblée Générale décide que
Page 35 and 36: ✃ À retourner directement au si

Lafarge document

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?