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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Projets de résolutions
Projets de résolutions
1 résolution
Approbation des comptes annuels et des opérations
de l'exercice 2003
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,
du rapport du Président sur les procédures de contrôle interne mises
en place par la Société et du rapport établi par les Commissaires
aux comptes concernant les comptes annuels de l'exercice 2003,
approuve les comptes annuels de l'exercice 2003 tels qu'ils lui
sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le résultat bénéficiaire de cet exercice à
402 026 531,23 euros.
2 résolution
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2003
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur
la gestion du groupe, du rapport du Président sur les procédures de
contrôle interne mises en place par la Société ainsi que du rapport
des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de
l'exercice 2003, approuve les comptes consolidés de l'exercice 2003,
tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le résultat net part du groupe de cet exercice à
728 millions d’euros.
LAFARGE 2004 | Avis de Convocation
3 résolution
Affectation du résultat et fixation du dividende
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
pris en compte la réintégration dans le report à nouveau antérieur :
■ des dividendes non perçus afférents aux actions auto-détenues,
soit 1 939 486,50 euros et
■ d'un montant de 237 495,47 euros correspondant à la majoration,
non perçue, du dividende afférent aux actions nominatives
transférées dans un compte de titres au porteur entre le 1er janvier
et le 2 juin 2003 ;
constate, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration,
■ que le report à nouveau, avant affectation du résultat de l'exercice
2003, s'élève à 212 584 829,29 euros ;
■ qu'après dotation de 13 734 952 euros à la réserve légale, et
compte tenu du résultat de l’exercice de 402 026 531,23 euros,
le bénéfice distribuable s'élève à 600 876 412,52 euros.
Elle approuve les propositions du Conseil d'administration relatives
à son emploi.
Elle fixe le dividende normal à 2,30 euros par action et le dividende
majoré à 2,53 euros par action, ouvrant droit, dans les conditions
fixées par la loi et rappelées dans le rapport du Conseil d'administration,
à l'avoir fiscal de 50 %, soit 1,15 euro pour le dividende
normal et 1,265 euro pour le dividende majoré, formant un revenu
global de 3,45 euros pour le dividende normal et 3,795 euros
pour le dividende majoré.
Elle fixe le montant du report à nouveau à 218 068 604,18 euros,
ce montant pouvant le cas échéant être augmenté du montant de
dividende majoré correspondant aux actions nominatives ayant droit
à cette majoration mais qui, transférées dans un compte au porteur
entre le 1er janvier et le 1er juin 2004, auront, de ce fait, perdu ce
droit, ainsi que des dividendes afférents aux actions auto-détenues.