Lafarge document

More documents

Recommendations

Info

8 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration Conseil d’administration Bertrand COLLOMB Président du conseil d’administration de Lafarge 61 ans ■ Nombre d’actions : 19 960 ■ Date de la première nomination : 1987 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Chairman de Lafarge North America et divers mandats sociaux dans les filiales du groupe. Administrateur de Total, de Atco et de Vivendi Universal, membre du conseil de surveillance de Allianz et membre du conseil consultatif d’Unilever. Membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), président de l’Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et président du World Business Council for Sustainable Development. ■ Biographie : Président directeur général de Lafarge de 1989 à 2003. De 1975 à 1989, a occupé diverses fonctions de direction au sein du groupe, notamment en Amérique du Nord, et de 1966 à 1975 auprès du Ministère de l’industrie et de cabinets ministériels. Bernard KASRIEL Directeur général de Lafarge 57 ans ■ Nombre d’actions : 16 762 ■ Date de la première nomination : 1989 - Échéance du mandat : 2006 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Vice-chairman de Lafarge North America et divers mandats sociaux dans les filiales du groupe. Administrateur de Sonoco Products Company. ■ Biographie : Vice-président directeur général de Lafarge de 1989 à 2003, directeur général délégué de 1982 à 1989, president and chief operating officer de National Gypsum (groupe plâtrier nord-américain) de 1987 à 1989 ainsi que diverses fonctions de direction au sein du groupe depuis 1977. Avant de rejoindre Lafarge, Directeur général adjoint de la Société Phocéenne de Métallurgie de 1975 à 1977 et Directeur général de Braud de 1972 à 1974. A débuté sa carrière en 1970 à l’Institut du Développement Industriel. Jacques LEFÈVRE Vice-président du conseil d’administration de Lafarge 65 ans ■ Nombre d’actions : 6 358 ■ Date de la première nomination : 1989 - Échéance du mandat : 2006 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Divers mandats sociaux dans les filiales ou sociétés affiliées du groupe. Président du conseil de surveillance de la Compagnie de Fives Lille, administrateur de la Société Nationale d’Investissement (Maroc), de Cimentos de Portugal et de PetroKazakhstan Inc (Canada). ■ Biographie : Vice-président directeur général de Lafarge de 1995 à 2000, Directeur général de 1989 à 1994, Directeur général groupe de 1987 à 1989, Directeur général adjoint finance de 1980 à 1987 ainsi que diverses fonctions de direction au sein du groupe depuis 1974. Michael BLAKENHAM * Administrateur de Lafarge 66 ans ■ Nombre d’actions : 1 806 ■ Date de la première nomination : 1997 - Échéance du mandat : 2007 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président du British Trust for Ornithology. Administrateur de Sotheby’s Holdings Inc (Royaume-Uni). ■ Biographie : Associé de Lazard Partners de 1984 à 1997, chairman de Pearson Plc. (Royaume- Uni) de 1983 à 1997, du Financial Times (Royaume-Uni) de 1984 à 1993 et des Royal Botanic Gardens Kew ainsi que membre des comités de la Chambre des Lords sur le développement durable et sur les sciences et technologies. A présidé, au cours de l'année 2003, une mission sur la gouvernance du National Trust (Royaume-Uni). LAFARGE 2004 | Avis de Convocation Michel BON * Administrateur de Lafarge 60 ans ■ Nombre d’actions : 3 425 ■ Date de la première nomination : 1993 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président de l'Institut Pasteur et président du Conseil de Surveillance des Éditions du Cerf. Administrateur de Sonepar, membre du conseil de surveillance de Grand Vision et d’Air Liquide, président de l'Institut de l'Entreprise, Senior Adviser du cabinet de conseil Dôme Close Brothers et de Permira. ■ Biographie : Président directeur général de France Télécom de 1995 à 2002 et Directeur général puis président de Carrefour de 1985 à 1992. Guilherme FRERING Administrateur de Lafarge 45 ans ■ Nombre d’actions : 2 207 ■ Date de la première nomination : 1997 - Échéance du mandat : 2007 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président du Instituto Desiderata (Brésil). Président de Cimento Maua, filiale du groupe. ■ Biographie : Président de Caemi Mineração e Metalurgia S.A. (Brésil) de 1990 à 1999. Juan GALLARDO (1) * Administrateur de Lafarge 56 ans ■ Nombre d’actions : 1 500 ■ Date de la première nomination : 2003 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président du conseil d’administration de Grupo Embotelladoras Unidas, S.A. de C.V. (Mexique) depuis 1985. Président du Fondo Mexico, le premier fonds d’investissement enregistré sur Wall Street et Vice-Président de Home Mart Mexico. Administrateur de Nacional Drogas (Mexique), de Grupo Mexico et de Caterpillar, Inc. (États-Unis), membre du conseil consultatif de Textron Inc. et du Mexican Business Roundtable. ■ Biographie : Précédemment membre du Comité consultatif international de Lafarge. Patrice LE HODEY * Administrateur de Lafarge 59 ans ■ Nombre d’actions : 3 255 ■ Date de la première nomination : 1987 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Vice président du groupe de presse La Libre Belgique La Dernière Heure (IPM) et divers mandats sociaux dans les filiales de ce groupe. À ce titre, président d’Audiopresse, administrateur de la société de télévision RTL-TVI et de l’Agence de Presse Belga. ■ Biographie : De 1981 à 1987, au sein du groupe Lafarge, Directeur du Développement puis Directeur des Activités Biovégétales.
Bernard ISAUTIER * Administrateur de Lafarge 61 ans ■ Nombre d’actions : 1 767 ■ Date de la première nomination : 1989 - Échéance du mandat : 2006 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président directeur général de PetroKazakhstan Inc. (Canada) depuis 1999 et administrateur de cette société depuis 1996. ■ Biographie : Président directeur général de Canadian Occidental Petroleum Ltd. de 1993 à 1995 et de Thomson Consumer Electronics de 1990 à 1992. Alain JOLY * Administrateur de Lafarge 65 ans ■ Nombre d’actions : 2 525 ■ Date de la première nomination : 1993 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président du conseil de surveillance d’Air Liquide et divers mandats sociaux dans des sociétés de ce groupe. Administrateur de BNP-Paribas. ■ Biographie : Président directeur général d’Air Liquide de 1995 à 2001 et Directeur général de 1985 à 1995. Jean KELLER (2) * Administrateur de Lafarge 69 ans ■ Nombre d’actions : 1 388 ■ Date de la première nomination : 1998 - Échéance du mandat : 2004 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Membre du Standard Advisory Council de l’International Accounting Board (IASB) et membre du Supervisory Council de l’European Financial Accounting Advisory Group (EFRAG). ■ Biographie : Directeur financier de Lafarge Ciments de 1995 à 1998 et diverses fonctions au sein du groupe de 1981 à 1995. Raphaël DE LAFARGE * Administrateur de Lafarge 61 ans ■ Nombre d’actions : 42 165 ■ Date de la première nomination : 1982 - Échéance du mandat : 2007 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Administrateur de Borgey S.A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES INFORMATIONS SUR L’EXERCICE 2003 Robert W. MURDOCH Administrateur de Lafarge 62 ans GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? ■ Nombre d’actions : 1 599 ■ Date de la première nomination : 1993 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Administrateur de Lafarge North America et de Lafarge Canada. Administrateur de Sierra Systems Group Inc. (Canada), de Lallemand Inc. (Canada), de A.P. Plasman Inc. (Canada) et de Timber West Forest Corp. (Canada). ■ Biographie : Directeur général de Lafarge North America de 1987 à 1992 et Directeur général adjoint de Lafarge de 1989 à 1992. Michel PÉBEREAU ** Administrateur de Lafarge 62 ans ■ Nombre d’actions : 2 024 ■ Date de la première nomination : 1991 - Échéance du mandat : 2007 ■ Autres fonctions et mandats exercés : Président du conseil d’administration de BNP-Paribas et divers mandats sociaux dans les filiales de ce groupe. Administrateur de Total, de Saint-Gobain, membre du conseil de surveillance de Axa et censeur des Galeries Lafayette. ■ Biographie : Président directeur général de BNP-Paribas de 1993 à 2003 et Directeur général puis président directeur général du Crédit Commercial de France de 1982 à 1993. Hélène PLOIX * Administrateur de Lafarge 59 ans ■ Nombre d’actions : 1 827 ■ Date de la première nomination : 1999 - Échéance du mandat : 2005 ■ Autres fonctions et mandats exercés : : Président de Pechel Industries S.A.S. et, au titre de ses fonctions, membre du conseil d'administration de sociétés non cotées. Administrateur de Publicis groupe, BNP Paribas, Ferring S.A. (Suisse) et de Boots Group plc. (Grande Bretagne). ■ Biographie : Conseiller spécial pour la monnaie unique de KPMG Peat Marwick de 1995 à 1996. Directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et président directeur général de CDC Participations de 1989 à 1995, président de la Caisse Autonome de Refinancement, président du Conseil de Surveillance de CDC Gestion, président de CDC Participations. (1) Juan Gallardo a été coopté par le Conseil d’administration réuni le 3 septembre 2003, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, en remplacement de Richard Haythornthwaite. Cette cooptation est soumise à la ratification de l’Assemblée Générale du 25 mai 2004. (2) Le renouvellement du mandat de Jean Keller est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 25 mai 2004. * Administrateur indépendant au regard des critères retenus par le conseil. **Le conseil a choisi de considérer Michel Pébereau comme administrateur indépendant tout en notant qu’il n’est pas indépendant au sens de la réglementation américaine. Assemblée Générale Ordinaire | LAFARGE 2004 9
Page 1 and 2: Assemblée Générale Ordinaire | m
Page 3 and 4: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RAP
Page 5 and 6: 2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE R
Page 7: Mise en œuvre d’un règlement in
Page 11 and 12: Chiffres clés Chiffres clés conso
Page 13 and 14: Les éléments du bilan Les investi
Page 15 and 16: Bilan consolidé au 31 décembre AS
Page 17 and 18: (Millions d'euros) Tableau de varia
Page 19 and 20: Bilan au 31 décembre (Millions d
Page 27 and 28: Ordre du jour ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Page 29 and 30: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Rap
Page 31 and 32: L'Assemblée Générale décide que
Page 33 and 34: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Pro
Page 35 and 36: ✃ À retourner directement au si

Lafarge document

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?