2012 - Tenaga Nasional Berhad

KEEPING THE LIGHTS ON121Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga PengarahWalaupun Terma Rujukan JALP memerlukan jawatankuasa berjumpa/bermesyuarat enam (6) kali setahun, jawatankuasa telah bermesyuaratsebanyak empat belas (14) kali dalam tahun kewangan ini. SetiausahaSyarikat yang juga merupakan setiausaha kepada JALP dan KetuaAudit Dalaman turut hadir pada mesyuarat-mesyuarat tersebut.Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan pegawai-pegawai syarikatjuga dijemput menghadiri mesyuarat bagi membincangkanmengenai perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa mereka.Selepas setiap mesyuarat, Pengerusi JALP akan mengemukakansatu laporan mengenai perkara-perkara yang dibincangkan kepadaLembaga Pengarah untuk makluman dan perhatian mereka. Kertastindakan akan dikeluarkan oleh Setiausaha Syarikat berkenaandengan keputusan yang telah dibuat dan juga tindakan yangdiperlukan. Kertas tindakan tersebut akan diedarkan kepada pihakpengurusan untuk tindakan selanjutnya.RINGKASAN AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGAPENGARAHRingkasan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh JALP dalamtahun kewangan adalah seperti berikut:●●●●●Membincang hasil siasatan tidak dirancang (ad-hoc) yangdijalankan dan mengesahkan bahawa tindakan wajar akandiambil untuk memperbetulkan kelemahan.Mengkaji dan meluluskan pelantikan perunding luar untukmelaksanakan audit bersama di dalam bidang teknikal.Mengkaji Terma Rujukan, senarai perunding, tempoh masa danbajet untuk yuran perundingan untuk Pengurusan &Kejuruteraan Audit 2012 bagi TNB.Menilai prestasi JADK.Mengkaji Petunjuk Utama Prestasi (KPI) yang dicapai olehKetua-Ketua Bahagian dalam menyiapkan tindakan pembetulan.Audit Luar● Mengkaji dan meluluskan Pelan Audit dan skop bagi audittahunan Juruaudit Luar.●Membincang dan melaporkan keputusan audit tahunan kepadaLembaga Pengarah.KebertanggungjawabanPengurusan Risiko● Mengkaji Laporan Risiko Strategik TNB, Laporan PenilaianRisiko Dwi-Tahunan dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan olehJabatan Pengurusan Risiko Perusahaan untuk mempromosi danmeningkatkan kesedaran dan proses pengurusan risiko.●●Menilai prestasi Juruaudit Luaran dan mengesyorkan pelantikandan ganjaran mereka kepada Lembaga Pengarah.Bermesyuarat dengan Juruaudit Luaran tanpa kehadiran pihakpengurusan untuk membincangkan sebarang isu yang ingindibentangkan.Audit Dalaman● Mengkaji dan meluluskan Struktur Organisasi, Belanjawan danPelan Audit Tahunan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK)untuk memastikan kecukupan sumber, kompetensi/kecekapandan liputan entiti yang diaudit dengan risiko yang signifikandan tinggi.●Mengkaji laporan audit dalaman yang dikeluarkan oleh JADKdan pihak luar ke atas keberkesanan dan kecukupan tadbirurus, pengurusan risiko, operasi dan pematuhan proses.Laporan Kewangan● Mengkaji Penyata Kewangan Suku Tahun dan Tahunan Syarikatdan Kumpulan termasuk pengumuman dan disyorkan kepadaLembaga Pengarah untuk kelulusan.Urusniaga Pihak Berkepentingan● Menilai sistem bagi mengenalpasti, memantau dan melaporkanurusniaga pihak yang berkepentingan untuk TNB dan anakanaksyarikatnya.●●Mengkaji kecukupan dan keberkesanan tindakan-tindakanpembetulan yang diambil oleh pengurusan berkaitan semuaisu-isu ketara yang dibangkitkan.Mengkaji Laporan Kajian Jaminan Kualiti terhadap fungsi auditdalaman yang dijalankan oleh juruperunding luar.Laporan Tahunan● Mengkaji dan mengesyorkan untuk kelulusan LembagaPengarah, Penyata Tadbir Urus Korporat, Penyata KawalanDalaman, Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah,Penyata Fungsi Audit Dalaman, Laporan Urusniaga Pihak YangBerkepentingan dan Urusniaga Pihak Yang BerkepentinganYang Berulang, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Korporat.Laporan Tahunan 2012