2012 - Tenaga Nasional Berhad

6TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W)Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22NOTA-NOTA PENERANGAN UNTUKURUSAN-URUSAN KHAS(i)Resolusi Biasa 10: Kuasa bagiPengarah-pengarah untukmenerbitkan saham menurut ESOS II.Resolusi Biasa yang dicadangkan, jikadiluluskan, adalah bagi memberi kuasakepada Pengarah-pengarah untukmenerbit saham-saham Syarikatselaras dengan terma-terma dansyarat-syarat ESOS II, yang telahdiluluskan pada MAL Syarikat yangtelah diadakan pada 29 Mei 2003.(iv)Maklumat terperinci mengenaicadangan untuk memperbaharuikuasa bagi pembelian saham sendiriterdapat di dalam Penyata kepadaPemegang-pemegang Sahamberhubung Cadangan UntukMemperbaharui Kuasa BagiPembelian Saham-saham sendiri olehSyarikat yang bertarikh 21 November2012 yang diedarkan bersama-samaLaporan Tahunan 2012.Resolusi Khas 1: CadanganPindaan Kepada Tataurus Syarikat.Butiran terperinci mengenaiCadangan Pindaan adalah sepertiyang dinyatakan di dalamLampiran I kepada LaporanTahunan 2012.(iii)dimeterai atau ditandatangani olehseorang pegawai atau peguam carayang dilantik di bawah surat kuasawakil.Seorang Ahli adalah layak untukmelantik tidak lebih daripada dua(2) proksi untuk menghadiri danmengundi di Mesyuarat ini. Jikaseorang Ahli melantik dua (2) orangproksi, pelantikan tersebut tidaksah melainkan peratus pegangansaham yang diwakili oleh setiapproksi ditetapkan.(ii)Resolusi Biasa 11: CadanganPenawaran dan Pemberian Opsyenkepada Datuk Wira Ir. Azman binMohd.Resolusi Biasa yang dicadangkan, jikadiluluskan, adalah bagi memberi kuasakepada Pengarah-pengarah, untukmenawarkan dan memberikan kepadaDatuk Wira Ir. Azman bin Mohd, opsyenmenurut ESOS II untuk melanggansehingga 1,200,000 Saham TNBtertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Kecil ESOS II, yang telahdiluluskan pada MAL Syarikat yangtelah diadakan pada 29 Mei 2003.NOTA-NOTA:Pendaftaran Ahli-ahli/Proksi-proksiPendaftaran Ahli-ahli/Proksi-proksi yangakan menghadiri Mesyuarat adalah darijam 7.00 pagi pada hari Mesyuaratdiadakan. Ahli-ahli/Proksi-proksi perlumengemukakan dokumen pengenalandiri untuk pendaftaran.(iv)(v)Sebuah perbadanan yang menjadiAhli Syarikat, boleh melalui resolusiPengarah-pengarahnya atau badanpengawasan yang lain, memberikuasa kepada seseorang yangdifikirkan sesuai untuk bertindaksebagai wakilnya dalam Mesyuaratini menurut Artikel 107(6) kepadaTataurus Syarikat.Hanya Ahli yang berdaftar di dalamROD setakat 11 Disember 2012adalah layak menghadiri MAT ataumelantik proksi bagi menghadiridan mengundi bagi pihaknya.(iii)Resolusi Biasa 12: Cadangan UntukMemperbaharui Kuasa Bagi PembelianSaham Sendiri.Resolusi Biasa yang dicadangkan, jikadiluluskan, adalah bagi memberi kuasakepada Pengarah-pengarah untukmembeli saham-saham Syarikatsehingga 10% daripada modal terbitandan modal berbayar Syarikatdengan menggunakan dana yangdiperuntukkan daripada agregatuntung tertahan dan/atau akaunpremium saham Syarikat. Pemberiankuasa ini akan terus berkuatkuasasehingga berakhirnya MAT Syarikatyang akan datang melainkania dibatalkan atau diubah padamesyuarat agung.Proksi(i) Mana-mana Ahli yang layak untukmenghadiri dan mengundi diMesyuarat ini adalah layak untukmelantik proksi untuk menghadiridan mengundi bagi pihaknya.Proksi tidak semestinya seorangAhli Syarikat dan peruntukan dibawah Seksyen 149(1)(b) kepadaAkta tidak terpakai kepada Syarikat.(ii)Instrumen pelantikan proksi perludibuat secara bertulis danditandatangani oleh orang yangmelantik atau peguam yang dilantikdi bawah surat kuasa wakil. Dimana instrumen pelantikan proksidilaksanakan oleh sesebuahperbadanan, surat ini hendaklah(vi)Instrumen pelantikan proksihendaklah diterima oleh SymphonyShare Registrars Sdn. Bhd., Aras 6,Symphony House, Pusat DaganganDana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,Malaysia tidak kurang daripadaempat puluh lapan (48) jamsebelum waktu yang ditetapkanuntuk Mesyuarat.Maklumat Tambahan ke atas ResolusiresolusiBiasa 4 hingga 8Maklumat Tambahan mengenai ButirbutirPengarah-pengarah yang akanbersara seperti yang disyaratkan dibawah Lampiran 8A kepada MMLRditerangkan secara terperinci di dalamLaporan Tahunan.Laporan Tahunan 2012