attività non correnti - Italgas

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Controllo Interno anche mediante incontri con funzioni aziendali, con rappresentanti della funzione Internal Audit , dellí Organismo di Vigilanza e della Societ‡ di Revisione; 11) abbiamo acquisito informazioni in ordine alla struttura organizzativa e funzionale dellí Internal Audit, alle metodologie di valutazione dei rischi e ai criteri adottati nella definizione del Piano degli interventi di Audit per lí esercizio 2011; 12) siamo stati costantemente aggiornati e abbiamo esaminato i Report di Audit contenenti le risultanze dei controlli svolti da Internal Audit, con riferimento a Italgas e alle societ‡ da questa partecipate (Napoletanagas e Acqua Campania). Laddove le attivit‡ di controllo hanno reso necessarie azioni correttive, ne abbiamo monitorato líesecuzione mediante líesame dei report di ìfollow upî emessi dalla funzione Internal Audit; 13) abbiamo preso visione e ottenuto informazioni sulle attivit‡ di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Italgas ha adottato con deliberazione consiliare del 15 settembre 2004 il primo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito ìModello 231î). Nella riunione del 7 novembre 2011 Ë stato adottato líultimo aggiornamento del ìModello 231î in relazione alle seguenti fattispecie di reato: (i) crimini informatici e trattamento illecito dei dati, (ii) delitti di criminalit‡ organizzata, (iii) delitti contro líindustria e il commercio, (iv) delitti in materia di violazione del diritto díautore (v) delitti contro líamministrazione della giustizia. 14) LíOrganismo di Vigilanza della Societ‡ ha relazionato in merito alle attivit‡ di diffusione del Modello 231 e del Codice Etico; alle attivit‡ di formazione del personale; alle risultanze delle verifiche svolte in attuazione del Programma di Vigilanza 2011. Non sono stati evidenziati fatti o situazioni meritevoli di menzione; 15) abbiamo mantenuto un rapporto sistematico di scambio reciproco di dati e informazioni con Reconta Ernst & Young societ‡ incaricata della revisione legale dei conti per il novennio 2010-2018. Non ci sono stati evidenziati fatti o circostanze meritevoli di segnalazioni; 16) non abbiamo avuto evidenza di incarichi conferiti, nel corso dellíesercizio 2011, a soggetti legati da rapporti continuativi alla societ‡ incaricata della revisione; 17) nel corso dellíesercizio, sono stati conferiti alla societ‡ di revisione, i seguenti incarichi aggiuntivi: - procedure di revisione per líesercizio 2011 in relazione alle partecipazioni di controllo congiunto detenute da Italgas nella societ‡ Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (AES), nella Toscana Energia S.p.A. e nella Acam Gas S.p.A., le cui societ‡ di revisione non rientrano nel network Ernst &Young; 18) abbiamo preso visione del Rapporto 2011 sul Sistema di Controllo sullí Informativa Societaria da cui risulta che il Sistema di Controllo Interno Ë adeguato e operativo; abbiamo esaminato in particolare la Check list al 31 dicembre 2011 inerente i Company Entity Level Control riscontrando che non sono state rilevate carenze; 19) abbiamo mantenuto con il Collegio Sindacale della Controllata Napoletanagas, un rapporto di scambio reciproco di dati e informazioni; 20) non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex art. 2408 del Codice Civile; si segnala che líindagine giudiziaria, iniziata nel corso del 2007, su presunte irregolarit‡ nel funzionamento dei misuratori del gas, non si Ë ancora conclusa; 21) abbiamo esaminato i rapporti periodici sulle segnalazioni, anche anonime, ricevute dalla Societ‡, gli esiti delle istruttorie svolte con riferimento ai fatti segnalati e i conseguenti provvedimenti disciplinari assunti; non abbiamo, al riguardo, osservazioni da formulare. 22) nel corso dellíesercizio abbiamo rilasciato i seguenti pareri: - parere di cui allíart. 2389, comma 3, del Codice Civile (compensi agli Amministratori investiti di particolari incarichi); - parere sulla ridefinizione della composizione dellíOrganismo di Vigilanza e sulla nomina del terzo componente dellí Organismo; - parere sullí aggiornamento del Modello 231 e Codice Etico; - parere al conferimento degli incarichi aggiuntivi, di cui al punto 11, alla societ‡ di revisione; 123
Signori Azionisti, il progetto di Bilancio dellí esercizio 2011 che il Consiglio di Amministrazione sottopone al vostro esame e approvazione presenta líutile di esercizio di euro 261.178.730,81; il patrimonio netto ammonta a euro 2.139.372.352,32. Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio in relazione al quale, non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito, abbiamo vigilato sullíimpostazione generale dato allo stesso, sulla generale conformit‡ alla legge con riguardo alla sua formazione e struttura; abbiamo verificato líosservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione. In considerazione di quanto sopra rappresentato, tenuto conto che la Societ‡ di Revisione, nella Relazione depositata in data 27 marzo 2012, non esprime rilievi o riserve e attesta che il Bilancio ìË redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassaî, il Collegio Sindacale non ha obiezioni da formulare in merito allíapprovazione del Bilancio dellí esercizio 2011 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione nonchÈ allíapprovazione della proposta di destinazione dellí utile formulata dal Consiglio di Amministrazione. Roma, 27 marzo 2012 124
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