Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 409 azionisti
portatori, in proprio e per delega, di n. 611.664.700 azioni, pari al 51,78% del capitale sociale.
Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia
sullo schermo che recandosi all'apposita postazione.
Essendo le ore 11,29 il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con n. 611.647.100 voti
favorevoli, n. 12.000 voti contrari e 5.600 astensioni.
Il presidente passa poi alla trattazione dell'argomento di cui alla lettera B all'ordine del
giorno: Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei
componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione e ricorda che
l'argomento e' trattato a pag 209 del fascicolo a disposizione.
Punto 3: Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione
Ricorda che il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 17
dello statuto sociale, deve essere compreso tra 5 e 21 amministratori.
In merito alla determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione,
informa che e' stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza
relativa Fininvest Spa la seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea,
delibera
di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione composto da 15
membri."
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta
di delibera e a esprimere il proprio voto, mediante utilizzo del "televoter".
Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 409 azionisti
portatori, in proprio e per delega, di n. 611.664.700 azioni, pari al 51,78 % del capitale sociale.
Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia
sullo schermo che recandosi all'apposita postazione.
Essendo le ore 11,31 il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con n. 611.646.600 voti
favorevoli e 18.100 astensioni..
Il Presidenta passa ora alla trattazione dell'argomento di cui al Punto 4: Determinazione della
durata in carica.
Informa che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale l'assemblea determina la durata in carica
dei componenti il consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti temporali di legge.
In merito alla determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione, informa
che e' stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza relativa
Fininvest Spa la seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea