Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

delibera
di fissare la durata dell'incarico del consiglio di amministrazione in tre esercizi e comunque
sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011."
Apre la discussione.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta
di delibera e a esprimere il proprio voto, mediante utilizzo del "televoter".
Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 409 azionisti
portatori, in proprio e per delega, di n. 611.664.700 azioni, pari al 51,78% del capitale sociale.
Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia
sullo schermo che recandosi all'apposita postazione.
Essendo le ore 11,34 il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con n. 611.657.100 voti
favorevoli, n. 2.000 voti contrari e 5.600 astensioni.
Passa ora alla trattazione dell'argomento di cui al Punto 5: Determinazione della
remunerazione degli amministratori.
Il Presidente informa che in merito alla determinazione della remunerazione degli
amministratori e' stata fatta pervenire al tavolo della presidenza dall'azionista di maggioranza
relativa Fininvest Spa la seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea
delibera
- di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al consiglio di
amministrazione in euro 248.000,00 da suddividersi nel modo seguente:
. al presidente euro 24.000,00
. a ciascuno degli altri consiglieri euro 16.000,00
con facoltà di prelievo in corso di anno anche in più soluzioni;
- di attribuire agli amministratori un gettone di presenza di euro 1.000,00 lordi - con la
maggiorazione del 50% per il presidente - per la partecipazione a ciascuna riunione sia del
consiglio di amministrazione sia dei comitati nominati dal consiglio".
Apre ora la discussione.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta
di delibera e a esprimere il proprio voto, mediante utilizzo del "televoter".
Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 409 azionisti
portatori, in proprio e per delega, di n. 611.664.700 azioni, pari al 51,78% del capitale sociale.
Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia
sullo schermo che recandosi all'apposita postazione.
Essendo le ore 11,36 il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con n. 611.512.504 voti
favorevoli, n. 144.591 voti contrari e 7.605 astensioni.
Passa ora alla trattazione dell'argomento di cui al Punto 6: Nomina del consiglio di
amministrazione.