Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

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disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia possa: a) alienare le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società ai partecipanti ai piani a fronte dell'esercizio da parte degli stessi di opzioni per l'acquisto delle azioni loro concesse, il tutto ai prezzi, termini e modalità previste dai regolamenti relativi a ciascuno dei piani di stock option per il 2003/2005, per il 2006/2008 e per il 2009/2011. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata nei limiti temporali fissati dai piani di stock option; b) alienare le azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società con le seguenti modalità alternative: i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella borsa di quotazione e/o fuori borsa, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni Mediaset. L'autorizzazione di cui al presente punto b) è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della delibera." Apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. L'azionista Sergio Zambellini propone di non indicare una durata di 18 mesi. Gli risponde il consigliere Marco Giordani che si tratta di un limite fissato dalla legge. Nessuno altro chiedendo la parola il Presidente invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta di delibera e a esprimere il proprio voto, mediante utilizzo del "televoter". Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 410 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 618.859.052 azioni, pari al 52,39 % del capitale sociale. Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia sullo schermo che recandosi all'apposita postazione. Essendo le ore 12,09 il Presidente apre la votazione. Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione e proclama i risultati. La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con n. 618.822.947 voti favorevoli, n. 28.000 voti contrari e 8.105 astensioni. Viene allegato sotto -G- l'elenco dei partecipanti con l'indicazione di tutti gli azionisti intervenuti e del numero di azioni rappresentate. Viene allegata sotto -H- la documentazione relativa ai risultati di ciascuna votazione. I voti contrari e gli astenuti sono stati verificati col sistema elettronico. Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,10". La parte mi dispensa della lettura degli allegati. Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me
su dieci fogli per quaranta facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 15,40 FEDELE CONFALONIERI ARRIGO ROVEDA sigillo
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Page 19: Il Presidente ricorda che i votanti

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