Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

La nomina del consiglio di amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni normative e
dall'art. 17 dello statuto sociale. In particolare:
- l'adozione del voto di lista da' diritto a presentare le liste soltanto ai soci che da soli o insieme
ad altri soci rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale, quota di partecipazione
individuata dalla consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Sulla base di quanto sopra previsto, in data 6 aprile 2009 e' stata depositata la lista
dell'azionista di maggioranza relativa Fininvest Spa.
In conformita' alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alla lista sono stati depositati
per ciascun candidato:
- i "curricula vitae" contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di
ciascuno;
- la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita' previste dalla
legge, nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per
i membri del consiglio di amministrazione;
- l'attestazione dell'eventuale idoneita' a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di
legge pro-tempore vigenti.
La lista, corredata dalla documentazione prevista, e' stata messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della societa' nei termini di legge. E',
altresi', a disposizione degli azionisti che volessero prenderne visione e viene allegata al
verbale della presente assemblea formandone parte integrante (allegato -E-).
Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello statuto sociale, al candidato
elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di
presidente del consiglio di amministrazione.
Invita la signora Emanuela Bianchi a dare lettura della lista dei candidati alla carica di
componente del consiglio di amministrazione nonche' della scheda delle informazioni relative
all'identita' dell'azionista.
La signora Emanuela Bianchi dà lettura della predetta documentazione.
Il Presidente apre la discussione.
L'azionista Rimbotti lamenta la mancata consegna dalla lista e chiede di conoscere il
curriculum del nuovo consigliere Niccolò Querci.
Emanuela Bianchi conferma che la lista, corredata dalla documentazione prevista, e' stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della
societa' nei termini di legge e dà lettura del corriculum già messo a disposizione degli
intervenuti.
Nessuno altro chiedendo la parola il Presidente invita gli azionisti ad esprimere il proprio voto
sulla lista presentata da Fininvest Spa, mediante utilizzo del "televoter".
Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 410 azionisti
portatori, in proprio e per delega, di n. 618.859.052 azioni, pari al 52,39% del capitale sociale
(allegato -F-).
Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia