Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

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componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione 3. Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione 4. Determinazione della durata in carica 5. Determinazione della retribuzione degli amministratori 6. Nomina del consiglio di amministrazione C. Proposta di istituzione di un piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del testo unico della finanza 7. Proposta di istituzione di un piano di "stock option"; deliberazioni inerenti D. Autorizzazione al consiglio di amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie 8. Autorizzazione al consiglio di amministrazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei piani di "Stock Option"; deliberazioni inerenti. - comunica che sono inizialmente presenti, oltre al Presidente, i consiglieri signori: - Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente, - Giuliano Adreani, Consigliere Delegato - Paolo Andrea Colombo - Mauro Crippa - Marco Giordani - Alfredo Messina - Gina Nieri - Carlo Secchi - Attilio Ventura mentre hanno giustificato la loro assenza tutti gli altri consiglieri; nonche’ i sindaci effettivi signori: - Alberto Giussani, Presidente del Collegio Sindacale - Silvio Bianchi Martini - Francesco Vittadini - comunica che l'assemblea in prima convocazione del 21 aprile 2009 e’ andata deserta, come risulta dal verbale redatto dal notaio Chiara Clerici di Milano in pari data e che al riguardo e’ stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 15 aprile 2009; - dichiara che il fascicolo distribuito e denominato “Gruppo Mediaset - Bilancio 2008” contiene: . il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 comprensivo della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione della societa’ di revisione; . il bilancio di Mediaset Spa al 31 dicembre 2008 comprensivo della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione della societa’ di revisione; - le relazioni del consiglio di amministrazione all’assemblea, compreso il documento informativo relativo all'istituzione di un piano di compensi redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob; - la relazione del collegio sindacale all'assemblea; e la relativa documentazione di legge. Il fascicolo contiene, altresi', la relazione annuale sulla corporate governance comprensiva
delle informazioni sugli assetti proprietari ex art. 123-bis del testo unico della finanza e inserita in un apposito allegato alla relazione sulla gestione. Tutti i citati documenti sono stati depositati, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti e per quanto di competenza, presso la sede sociale, la Borsa Italiana e la Consob e pubblicati sul sito internet della società; detti documenti verranno allegati in originale al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato -A-); - informa che, ai sensi e nei termini dell'art. 144 octies del regolamento emittenti Consob, è stata, altresi', messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della societa' n. 1 lista di candidati per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, corredata dalla documentazione prevista ai sensi di legge e di statuto; - comunica che l’assemblea si tiene in seconda convocazione in quanto sono intervenuti all’apertura dell’assemblea stessa n. 401 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, numero 611.638.100 azioni ordinarie, pari al 51,78% delle n. 1.181.227.564 azioni costituenti il capitale sociale (allegato -B-); - dichiara che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; - comunica che l’ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, a norma dell’articolo 2372 del codice civile e degli articoli 12 e 14 dello statuto sociale; - comunica altresì che è stata verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale sociale con quote superiori al 5%, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie; - si riserva di comunicare nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze; - dichiara quindi, che l’assemblea, regolarmente convocata, e’ validamente costituita a termini di legge e di statuto e puo’ deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno; - comunica che non sono pervenute alla societa' richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della societa’, tra i quali il segretario del consiglio di amministrazione sig.ra Emanuela Bianchi che lo assistera’ nel corso della riunione assembleare; - comunica che e’ stato consentito di assistere all'assemblea, anche mediante collegamento televisivo a circuito chiuso, ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e ai rappresentanti della società di revisione; - informa altresì che, come gli scorsi anni, assistono alla presente assemblea studenti della Facoltà di Economia dell'Università di Pavia; - comunica che la registrazione audio e video dell’assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come precisato nel documento informativo ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 affisso all’ingresso e che la stessa non sara’ oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonche’ i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti
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Page 5 and 6: virgola zerodiciassette per cento)
Page 7 and 8: postazione. Il Presidente passa qui
Page 9 and 10: §§ Confronto bilanci consolidato
Page 11 and 12: RCS. Risponde all'azionista Staffa.
Page 13 and 14: società. Nel corso dell'esercizio
Page 15 and 16: delibera di fissare la durata dell'
Page 17 and 18: sullo schermo che recandosi all'app
Page 19 and 20: Il Presidente ricorda che i votanti
Page 21: su dieci fogli per quaranta facciat

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