Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

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durante l’assemblea, presso la direzione affari societari di Mediaset Spa Il Presidente dichiara, inoltre: - che il capitale sociale e’ di euro 614.238.333,28 (seicentoquattordicimilioniduecentotrentottomilatrecentotrentatre virgola ventotto), suddiviso in n. 1.181.227.564 (unmiliardocentoottantunmilioniduecentoventisettemilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna; - che per effetto degli intervenuti acquisti di azioni sociali, autorizzati con delibera assembleare del 16 aprile 2008, la societa’ detiene attualmente n. 44.825.500 (quarantaquattromilioniottocentoventicinquemilacinquecento) azioni proprie, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile; - che alla data odierna i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Mediaset Spa, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: - Silvio Berlusconi indirettamente tramite Fininvest Spa numero 456.167.753 (quattrocentocinquantaseimilionicentosessantasettemilasettecentocinquantatre) pari al 38,618% (trentotto virgola seicentodiciotto per cento); - Barclays Global Investors UK Holdings Ltd numero 58.977.679 (cinquantottomilioninovecentosettantasettemilaseicentosettantanove) pari al 4,992 % (quattro virgola novecentonovantadue per cento) indirettamente tramite: . Barclays Global Investors NA 3,512% (tre virgola cinquecentododici per cento) . Barclays Global Investors LTD. 1,065% (uno virgola zerosessantacinque per cento) . Barclays Global Fund Advisors 0,382% (zero virgola trecentoottantadue per cento) . Barclays Global Investors (Deutschland) AG 0,033% (zero virgola zerotrentatre per cento); - Capital Research and Management Company numero 58.112.748 (cinquantottomilionicentododicimilasettecentoquarantotto) pari al 4,920% (quattro virgola novecentoventi per cento) in qualita' di gestore, tra l'altro, del Fondo Europacific Growth Fund che detiene singolarmente la percentuale del 2,417% (due virgola quattrocentodiciassette per cento); - Mackenzie Cundill Investment Management Ltd. numero 40.643.221 (quarantamilioniseicentoquarantatremiladuecentoventuno) pari al 3,441% (tre virgola quattrocentoquarantuno per cento); - Abu Dhabi Investment Authority numero 24.124.010 (ventiquattromilionicentoventiquattromiladieci) pari al 2,042% (due virgola zeroquarantadue per cento) - Ubs AG numero 23.953.798 (ventitremilioninovecentocinquantatremilasettecentonovantotto) pari al 2,028% (due virgola zeroventotto per cento) di cui numero 11.809.358 (undicimilioniottocentonovemilatrecentocinquantotto) azioni senza diritto di voto pari all' 1,35% (uno virgola trentacinque per cento); da sito Consob risulta inoltre Silchester International Investors Ltd. titolare di una partecipazione pari al 2,017% (due
virgola zerodiciassette per cento) del capitale sociale. Il Presidente comunica che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti: - l'elenco nominativo dei soci che partecipano all’assemblea in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l’indicazione delle rispettive azioni depositate; - l’elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si saranno astenuti o dichiarati non votanti o si saranno allontanati prima di una votazione, sia essa effettuata per alzata di mano che elettronicamente, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega. Comunica altresì che la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale dell'assemblea. Informa che: - per la revisione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2008, ivi compresa l'attivita' di verifica della regolare tenuta della contabilita' sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la societa' di revisione Reconta Ernst & Young Spa ha impiegato n. 906 (novecentosei) ore per un corrispettivo, comprensivo dell'adeguamento Istat, di euro 83.600 (ottantatremilaseicento); - per la revisione della bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, la societa' di revisione Reconta Ernst & Young Spa ha impiegato n. 1844 (milleottocentoquarantaquattro) ore per un corrispettivo, comprensivo dell'adeguamento Istat, di euro 233.100,00 (duecentotrentatremilacento virgola zero zero); - al Consiglio non consta l'esistenza di patti parasociali (art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/98), in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse. Richiede formalmente che i partecipanti all’assemblea odierna dichiarino l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nessuna dichiarazione viene resa. Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente comunica che le votazioni avverranno tramite utilizzo di apposito telecomando denominato "televoter", le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a disposizione degli azionisti. Invita, quindi, la signora Emanuela Bianchi a comunicare le modalita' di svolgimento delle votazioni. La signora Emanuela Bianchi comunica che all'atto della registrazione, previa sottoscrizione di apposita scheda di ingresso, ciascun partecipante ha ricevuto : - un "televoter", se e' azionista in proprio; - uno o piu' "televoter" se rappresenta in delega altri azionisti e se ha manifestato l'intenzione di esprimere " voto divergente" in presenza di piu' deleganti. Il "televoter" e' ad uso strettamente personale e funge anche da pass per l'accesso ai locali in cui si tiene l'assemblea. Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potra' uscire dalla sala dell'assemblea restituendo al personale addetto il/i "televoter" assegnato/i, previa consegna della/e scheda/e di ingresso. Si segnala che, nel caso di rilascio di piu' "televoter" ad un unico delegato, la procedura
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