Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

delle informazioni sugli assetti proprietari ex art. 123-bis del testo unico della finanza e
inserita in un apposito allegato alla relazione sulla gestione.
Tutti i citati documenti sono stati depositati, nei termini previsti dalle norme di legge e
regolamentari vigenti e per quanto di competenza, presso la sede sociale, la Borsa Italiana e la
Consob e pubblicati sul sito internet della società; detti documenti verranno allegati in
originale al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato -A-);
- informa che, ai sensi e nei termini dell'art. 144 octies del regolamento emittenti Consob, è
stata, altresi', messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito
internet della societa' n. 1 lista di candidati per la nomina dei componenti il consiglio di
amministrazione, corredata dalla documentazione prevista ai sensi di legge e di statuto;
- comunica che l’assemblea si tiene in seconda convocazione in quanto sono intervenuti
all’apertura dell’assemblea stessa n. 401 azionisti rappresentanti, in proprio e per delega,
numero 611.638.100 azioni ordinarie, pari al 51,78% delle n. 1.181.227.564 azioni costituenti
il capitale sociale (allegato -B-);
- dichiara che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento alla presente
assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia;
- comunica che l’ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle
deleghe degli intervenuti, a norma dell’articolo 2372 del codice civile e degli articoli 12 e 14
dello statuto sociale;
- comunica altresì che è stata verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale
sociale con quote superiori al 5%, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di
società finanziarie;
- si riserva di comunicare nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati
aggiornati sulle presenze;
- dichiara quindi, che l’assemblea, regolarmente convocata, e’ validamente costituita a termini
di legge e di statuto e puo’ deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- comunica che non sono pervenute alla societa' richieste di integrazione dell'ordine del giorno
ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e che per far fronte alle esigenze
tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori
della societa’, tra i quali il segretario del consiglio di amministrazione sig.ra Emanuela
Bianchi che lo assistera’ nel corso della riunione assembleare;
- comunica che e’ stato consentito di assistere all'assemblea, anche mediante collegamento
televisivo a circuito chiuso, ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e ai
rappresentanti della società di revisione;
- informa altresì che, come gli scorsi anni, assistono alla presente assemblea studenti della
Facoltà di Economia dell'Università di Pavia;
- comunica che la registrazione audio e video dell’assemblea viene effettuata al solo fine di
agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale,
come precisato nel documento informativo ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003
affisso all’ingresso e che la stessa non sara’ oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i
dati, nonche’ i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti