Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

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La nomina del consiglio di amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni normative e dall'art. 17 dello statuto sociale. In particolare: - l'adozione del voto di lista da' diritto a presentare le liste soltanto ai soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale, quota di partecipazione individuata dalla consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009; - le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Sulla base di quanto sopra previsto, in data 6 aprile 2009 e' stata depositata la lista dell'azionista di maggioranza relativa Fininvest Spa. In conformita' alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alla lista sono stati depositati per ciascun candidato: - i "curricula vitae" contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno; - la dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita' previste dalla legge, nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione; - l'attestazione dell'eventuale idoneita' a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro-tempore vigenti. La lista, corredata dalla documentazione prevista, e' stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della societa' nei termini di legge. E', altresi', a disposizione degli azionisti che volessero prenderne visione e viene allegata al verbale della presente assemblea formandone parte integrante (allegato -E-). Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello statuto sociale, al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Invita la signora Emanuela Bianchi a dare lettura della lista dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione nonche' della scheda delle informazioni relative all'identita' dell'azionista. La signora Emanuela Bianchi dà lettura della predetta documentazione. Il Presidente apre la discussione. L'azionista Rimbotti lamenta la mancata consegna dalla lista e chiede di conoscere il curriculum del nuovo consigliere Niccolò Querci. Emanuela Bianchi conferma che la lista, corredata dalla documentazione prevista, e' stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della societa' nei termini di legge e dà lettura del corriculum già messo a disposizione degli intervenuti. Nessuno altro chiedendo la parola il Presidente invita gli azionisti ad esprimere il proprio voto sulla lista presentata da Fininvest Spa, mediante utilizzo del "televoter". Comunica che all’inizio della votazione sono presenti o rappresentati n. 410 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n. 618.859.052 azioni, pari al 52,39% del capitale sociale (allegato -F-). Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia
sullo schermo che recandosi all'apposita postazione. Essendo le ore 11,43 il Presidente apre la votazione. Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione e proclama i risultati. Risultano eletti componenti del consiglio di amministrazione a maggioranza i seguenti candidati: 1. Fedele Confalonieri; 2. Pier Silvio Berlusconi; 3. Giuliano Adreani; 4. Mauro Crippa; 5. Marco Giordani; 6. Gina Nieri; 7. Niccolo' Querci; 8. Marina Berlusconi; 9. Pasquale Cannatelli; 10. Bruno Ermolli; 11. Alfredo Messina; 12. Paolo Andrea Colombo; 13. Carlo Secchi; 14. Attilio Ventura; 15. Luigi Fausti. La lista ha ricevuto n. 566.281.745 voti favorevoli, n. 51.914.288 voti contrari e 663.019 astensioni. Ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Il dr. Fedele Confalonieri prende atto della sua conferma a presidente per i prossimi tre esercizi e ringrazia per la fiducia. Passa ora alla trattazione dell'argomento di cui alla lettera C all'ordine del giorno: Proposta di istituzione di un piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del testo unico della finanza e ricorda che l'argomento e' trattato a pagina 209 del fascicolo a disposizione. Punto 7: Proposta di istituzione di un piano di "stock option"; deliberazioni inerenti. Informa che il documento informativo relativo all'istituzione di un piano di compensi redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento emittenti Consob, e' stato altresi' reso pubblico nei termini di legge mediante invio a Borsa Italiana, ad almeno due agenzie stampa e contestualmente inviato a Consob. Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 7, in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio all'assemblea. "L'assemblea, ritenuta l'opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di stock option, allo scopo di fidelizzare e rendere i partecipanti al piano compartecipi alla valorizzazione aziendale, vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, delibera 1. di approvare l'istituzione di un piano di stock option sulle azioni proprie della società, per la
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